Hanon Systems

AGM Information • Mar 29, 2022

한온시스템/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 36기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		8,233,733	- 매출액
- 부채총계		5,757,075	- 영업이익	325,771
- 자본금		53,380	- 당기순이익	310,725
- 자본총계		2,476,658	*주당순이익(원)	578
나. 개별(별도)	- 자산총계		4,701,205	- 매출액
- 부채총계		3,556,512	- 영업이익	42,988
- 자본금		53,380	- 당기순이익	71,349
- 자본총계		1,144,694	*주당순이익(원)	134
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	90
중간ㆍ분기배당금	270
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			192,120,634,800
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				이사 선임   - 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명 감사위원 선임   - 감사위원 1명 감사위원이 되는 이사 선임   - 감사위원/사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		55.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항: ① 감사보고 및 영업보고 ② 내부회계관리제도 실태 보고 나. 결의사항 ① 제1호 의안: 제36기(2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 ② 제2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 2명, 사외이사 2명) - 원안대로 승인 ③ 제3호 의안: 감사위원 선임의 건(감사위원 1명) - 원안대로 승인   ④ 제4호 의안: 감사위원이 되는 이사 선임의 건(감사위원/사외이사 1명) - 원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안: 2021년 이사 보수총액 한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 재무제표'의 연결재무제표 및 개별재무제표의 주당순이익은 총 발행주식수(533,800,000주) 중 자기주식취득 신탁계약에 따라 취득한 자기주식(131,570주)을 제외한 기준이며, 연결재무제표의 주당순이익은 지배기업 소유주 지분 당기순이익(308,515백만원)에 대한 주당순이익임. - 상기 '2. 배당'의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(13,660원)에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 상기 '2. 배당'의 배당금 총액은 자기주식취득 신탁계약에 따라 취득한 자기주식에 대한 배당내역을 제외한 금액임.
※ 관련공시	2022-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-02-10 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한상원	1971-07	3	재선임	- 현) 한앤컴퍼니 대표이사 사장 - 전) 모건스탠리 한국 PE 대표, 아시아 PE 최고투자총괄(CIO)
서정호	1969-04	3	신규선임	- 현) 한국앤컴퍼니㈜ 미래전략실장, 전무 - 전) 두산솔루스(현 솔루스첨단소재) COO, 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김구	1963-02	1	신규선임	- 현) NYKBI(뉴욕한인경제인협회) 자문위원 - 현) UN ECOSOC(경제사회이사회)산하 NGO ILEF 아ㆍ태 Executive Director - 전) KITECH(한국생산기술연구원) 전문위원	해당없음
임방희	1968-10	1	재선임	- 전) ㈜카카오 사외이사, CFO - 전) ㈜아트라스비엑스 사외이사	해당없음
백성준	1960-01	3	재선임	- 현) KDI 국제정책대학원 초빙교수 - 전) 한국직업능력개발원 선임연구위원 - 전) 쌍용양회공업주식회사 사외이사	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김구	1963-02	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 현) NYKBI(뉴욕한인경제인협회) 자문위원 - 현) UN ECOSOC(경제사회이사회)산하 NGO ILEF 아ㆍ태 Executive Director - 전) KITECH(한국생산기술연구원) 전문위원
백성준	1960-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 현) KDI 국제정책대학원 초빙교수 - 전) 한국직업능력개발원 선임연구위원 - 전) 쌍용양회공업주식회사 사외이사