Hanon Systems

AGM Information • Mar 29, 2021

한온시스템/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 35기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		7,807,411	- 매출액
- 부채총계		5,567,976	- 영업이익	315,800
- 자본금		53,380	- 당기순이익	113,460
- 자본총계		2,239,435	*주당순이익(원)	207
나. 개별(별도)	- 자산총계		4,814,754	- 매출액
- 부채총계		3,511,775	- 영업이익	56,605
- 자본금		53,380	- 당기순이익	-23,056
- 자본총계		1,302,979	*주당순이익(원)	-43
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	116
중간ㆍ분기배당금	204
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			170,780,689,304
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				이사 선임   - 기타비상무이사 3명, 사외이사 2명 감사위원 선임   - 감사위원 1명 감사위원이 되는 이사 선임   - 감사위원/사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		55.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항: ① 감사보고 및 영업보고 ② 내부회계관리제도 실태 보고 나. 결의사항 ① 제1호 의안: 제35기(2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 ② 제2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 3명, 사외이사 2명) - 원안대로 승인 ③ 제3호 의안: 감사위원 선임의 건(감사위원 1명) - 원안대로 승인   ④ 제4호 의안: 감사위원이 되는 이사 선임의 건(감사위원/사외이사 1명) - 원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안: 2021년 이사 보수총액 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 ⑥ 제6호 의안: 정관 변경 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 재무제표'의 연결재무제표 및 개별재무제표의 주당순이익은 총 발행주식수(533,800,000주) 중 자기주식취득 신탁계약에 따른 매입분(131,570주)을 제외한 기준이며, 연결재무제표의 주당순이익은 지배기업 소유주 지분 당기순이익(110,368백만원)에 대한 주당순이익임. - 상기 '2. 배당'의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(15,710원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.
※ 관련공시	2021-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-09 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-17 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤여을	1956-05	3	재선임	- 소니코리아 사장 - 현) 한앤컴퍼니 유한책임회사 회장
조현식	1970-01	3	재선임	- 한국테크놀로지그룹 마케팅본부장/부사장 - 한국테크놀로지그룹 한국지역본부장/사장 - 현) 한국테크놀로지그룹 대표이사/부회장
배민규	1983-02	3	재선임	- 모건스탠리 아시아 사모펀드 투자역 - 현) 한앤컴퍼니 유한책임회사 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김무상	1958-08	2	신규선임	- 현) ㈜금성출판사 회장	- ㈜금성출판사(회장) - 재단법인 금성문화재단(이사장) - 사단법인 한국검인정교과서협회(이사)
주현기	1960-04	3	신규선임	- 청운회계법인, 안진회계법인 공인회계사 - 신구대학 세무회계과 교수 - 현) 정동회계법인 고문 - 현) ㈜한국아트라스비엑스 사외이사	- ㈜한국아트라스비엑스(사외이사)
엄도희	1956-12	2	신규선임	- 쌍용양회공업㈜ 사외이사 - 현) 엄도희법률사무소 대표, 변호사 - 현) ㈜케이카캐피탈 감사	- ㈜케이카캐피탈(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
주현기	1960-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 청운회계법인, 안진회계법인 공인회계사 - 신구대학 세무회계과 교수 - 현) 정동회계법인 고문 - 현) ㈜한국아트라스비엑스 사외이사
엄도희	1956-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 쌍용양회공업㈜ 사외이사 - 현) 엄도희법률사무소 대표, 변호사 - 현) ㈜케이카캐피탈 감사