Hanon Systems

AGM Information • Mar 25, 2020

한온시스템/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 34기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		7,082,369	- 매출액
- 부채총계		4,744,867	- 영업이익	483,810
- 자본금		53,380	- 당기순이익	322,613
- 자본총계		2,337,502	*주당순이익(원)	597
나. 개별(별도)	- 자산총계		4,417,199	- 매출액
- 부채총계		2,980,470	- 영업이익	121,066
- 자본금		53,380	- 당기순이익	67,429
- 자본총계		1,436,729	*주당순이익(원)	126
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	240
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			170,816,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				이사 선임   . 사외이사 4명, 기타비상무이사1        감사위원 선임   . 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		55.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항: ① 감사보고 및 영업보고 ② 내부회계관리제도 실태 보고 나. 결의사항 ① 제1호 의안: 제34기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 ② 제2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 원안대로 승인 ③ 제3호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사외이사 4명) - 원안대로 승인   ④ 제4호 의안: 감사위원 선임의 건(감사위원 2명) - 원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안: 2020년 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 ⑥ 제6호 의안: 정관 변경 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1. 재무제표의 연결재무제표 및 개별재무제표의 주당순이익은 주식수(533,800,000주) 기준이며, 연결재무제표의 주당순이익은 지배기업 소유주 지분 당기순이익(318,537백만원)에 대한 주당이익임. - 상기 2.배당의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(11,338원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.
※ 관련공시	2020-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-02-11 주주총회소집결의 2020-02-14 주식매수선택권부여에관한신고 2020-02-25 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한상원	1971-07	2	재선임	. 한앤컴퍼니 유한책임회사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김도언	1940-06	1	재선임	. 김도언 법률사무소	해당없음
최동수	1946-03	1	재선임	. 한화그룹 고문 . 맥쿼리투자신탁운용㈜ 사외이사 . 아시아은행가협회 회장/자문위원장	해당없음
임방희	1968-10	2	재선임	. 기업 경영 및 투자 자문 . ㈜한국아트라스비엑스 사외이사	㈜한국아트라스비엑스 사외이사 및 감사위원 (2020. 3. 24.까지, 2020. 3 .27. 한국아트라스비엑스 주주총회에서 재선임 논의 예정)
백성준	1960-01	2	재선임	. 현)KDI 국제정책대학원 교수 . 현)개발도상국 HRD 분야 정책자문사업 수행 .박사과정 주임교수 .한국직업능력개발원 선임연구원 .현)한온시스템㈜사외이사 및 감사위원 .현)쌍용양회공업주시회사 사외이사 및 감사위원 .한국교육재정경제학회 회장 .교육부 대학구조개혁위원회 위원 . 국립대학통폐합심사위원회 위원 . 한국국제협렵단(KOICA) 직업훈련 지원사업평가팀 분야전문가(우즈베키스탄,이집트,이라크) . 국립대학법인 평가단 평가위원(서울대학교,울산과학기술대학교,인천대학교 평가)	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최동수	1946-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	. 한화그룹 고문 . 맥쿼리투자신탁운용㈜ 사외이사 . 아시아은행가협회 회장/자문위원장
백성준	1960-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	. 현)KDI 국제정책대학원 교수 . 현)개발도상국 HRD 분야 정책자문사업 수행 . 박사과정 주임교수 . 한국직업능력개발원 선임연구원 . 현)한온시스템㈜사외이사 및 감사위원 . 현)쌍용양회공업주시회사 사외이사 및 감사위원 . 한국교육재정경제학회 회장 . 교육부 대학구조개혁위원회 위원 . 국립대학통폐합심사위원회 위원 . 한국국제협렵단(KOICA) 직업훈련 지원사업평가팀 분야전문가(우즈베키스탄,이집트,이라크) . 국립대학법인 평가단 평가위원(서울대학교,울산과학기술대학교,인천대학교 평가)