Hanon Systems

AGM Information • Mar 14, 2019

한온시스템/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		대전광역시 대덕구 신일서로 95 한온시스템 본사 중역실 대회의실
4. 의안 주요내용		정기주주총회 회의 목적 사항 1. 보고 사항  ① 감사보고 및 영업보고  ② 내부회계관리제도 실태 및 외부감사인 선임 보고 2. 결의 사항  ① 제1호 의안: 제33기(2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31)                 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                   및 연결 재무제표 승인의 건  ② 제2호 의안: 제33기 영업보고서의 건    ③ 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건  ④ 제4호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명)    ⑤ 제5호 의안: 감사위원 선임의 건(감사위원 1명)  ⑥ 제6호 의안: 2019년 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김도언	1940-06	1	재선임	- 제26대 검찰총장 - 現) 법무법인 청률 고문변호사	없음
백성준	1960-01	1	신규선임	- 한국직업능력개발원 선임연구위원 - 세계은행 Senior Education Specialist - 現) KDI 국제정책대학원 교수	쌍용양회공업주식회사 (사외이사/감사위원, 2019년 3월 29일 임기종료 예정)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
백성준	1960-01	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한국직업능력개발원 선임연구위원 - 세계은행 Senior Education Specialist - 現) KDI 국제정책대학원 교수