HannsTouch — Board/Management Information 2013

Mar 18, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3049 精金　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/18	發言時間	18:06:39
發言人	朱亨通	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2299-1558
主旨	公告本公司董事會重大決議
符合條款	第	49	款	事實發生日	102/03/18
說明	1.事實發生日:102/03/18 2.公司名稱:和鑫光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本次董事會重要決議事項如下： (1)通過本公司101年度內部控制自行檢查報告及內部控制制度聲明書案。 (2)通過本公司101年度營業報告書、財務報表及母子公司合併財務報表案。 (3)通過本公司101年度盈虧撥補案。 (4)通過授權財會中心最高主管為本公司衍生性商品交易風險之監督與控制人員案。 (5)通過公開募集或私募有價證券案。 (6)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案。 (7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。 (8)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (9)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。 (10)通過102年股東常會召集事由案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.