HannsTouch - AGM Information 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3049 精金　公司提供


序號	2	發言日期	103/03/13	發言時間	18:59:23
發言人	朱亨通	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2299-1558
主旨	公告本公司董事會決議103年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/13
說明	1.董事會決議日期:103/03/13 2.股東會召開日期:103/05/30 3.股東會召開地點:台南科學工業園區台南市善化區北園一路7號 4.召集事由: 一、報告事項: (1)102年度營業狀況及財務狀況報告。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。 (3)其他報告事項。二、承認事項: (1)承認本公司102年年度營業報告書暨財務報表案。 (2)承認本公司102年度盈虧撥補案。三、討論事項: (1)擬公開募集或私募有價證券案。 (2)擬修正本公司「公司章程」案。 (3)擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。三、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:103/04/01 6.停止過戶截止日期:103/05/30 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172之1條規定，受理持有本公司發行總數1%以上股份股東提案權，受理股東提案期間自103年3月21日起至103年3月31日止；受理處所：和鑫光電股份有限公司股務辦事處 (台北市11469內湖區行善路398號8樓)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

AI assistant