HannsTouch — AGM Information 2013

Apr 2, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3049 精金　公司提供

序號	1	發言日期	102/04/02	發言時間	18:16:20
發言人	朱亨通	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2299-1558
主旨	公告本公司董事會決議102年股東常會召開事宜 (補充公告選舉事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/04/02
說明	1.董事會決議日期:102/04/02 2.股東會召開日期:102/06/11 3.股東會召開地點:台南市新市區台南科學工業園區環西路一段八號(南科一廠) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)101年度營業狀況及財務狀況報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊查核報告。 (3)本公司「董事會議事規則」修訂報告案。 (4)其他報告事項。 二、承認及討論事項: (1)承認本公司101年度營業報告書暨財務報表案。 (2)承認本公司101年度盈虧撥補案。 (3)擬公開募集或私募有價證券案。 (4)擬修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。 (5)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。 三、選舉事項事項: (1)擬補選本公司獨立董事一名。 四、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:102/04/13 6.停止過戶截止日期:102/06/11 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理股東提案及獨立董事提名期間自102年4 月3日起至102年4月12日止，詳細內容請至「公開資訊觀測站」/公告查詢/「採候選人 提名制選任董監事相關公告」查詢。 受理處所：和鑫光電股份有限公司股務辦事處(台北市10462中山區敬業一路192號一樓)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.