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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

한농화성/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		경기도 안양시 동안구 흥안대로 439번길 20-2 5층
4. 의안 주요내용		1)보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 2)결의사항: - 제1호 의안 : 제48기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 1주당 현금 배당금 : 120원 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 경상호 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 정병수 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
경상호	1950-05	3	재선임	고려대 화학공학과 졸업 前 ㈜한정화학 이사 現 ㈜한농화성 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정병수	1973-09	3	재선임	서울대학교 경제학과 졸업 前KPMG 삼정회계법인 공인회계사(Tax본부) 現 정인회계법인 부대표	-