HANNONG CHEMICALS INC

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2023

한농화성/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		경기도 안양시 동안구 흥안대로 439번길 20-2 5층
4. 의안 주요내용		1)보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)결의사항: - 제1호 의안 : 제47기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 1주당 현금 배당금 : 120원 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김응상	1952-10	3	재선임	고려대 경영학과 졸업 前 ㈜한정화학 대표이사 사장 現 ㈜한농화성 대표이사 회장
한태원	1957-10	3	재선임	조지 워싱턴 대학원 졸업 前 한국베링거인겔하임 회장 現 한국삼공㈜ 대표이사 회장
김성빈	1985-11	3	신규선임	뉴욕 주립대 졸업 現 ㈜한농화성 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병민	1956-02	3	재선임	UCLA 화학과 박사 前 과학기술연합대학원 대학교 교수 前 한국화학연구원 책임연구원	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박장훈	1952-10	3	재선임	상근	고려대 경영학과 졸업 前 메리츠증권 상무이사 現 ㈜한농화성 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	제 2조(목적) 7. 고압가스 충전 및 판매업		사업 필요에 의한 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
제 2조(목적) 7. 전 각호에 부대되는 사업	제 2조(목적) 8. 전 각호에 부대되는 사업	사업목적 추가에 따른 변경