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AGM Information • Feb 25, 2020

한농화성/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		경기도 안양시 동안구 흥안대로 439번길 20-2 2층
4. 의안 주요내용		1)보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도             운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 2)결의사항   제1호 의안 : 제44기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표               승인의 건   제2호 의안 : 이사 선임의 건     제3호 의안 : 감사 선임의 건   제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건     제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김응상	1952-10	3	재선임	고려대 경영학과 졸업 前 ㈜한정화학 대표이사 사장 現 ㈜한농화성 대표이사 회장
한태원	1957-10	3	재선임	조지 워싱턴 대학원 졸업 前 한국베링거인겔하임 회장 現 한국삼공㈜ 대표이사 회장
엄중현	1954-11	3	재선임	동국대 행정학과 졸업 前 ㈜발렉스코리아 상무 現 ㈜한농화성 영업총괄 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병민	1956-02	3	신규선임	UCLA 화학과 박사 前 과학기술연합대학원    대학교 교수 前 한국화학연구원    책임연구원	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박장훈	1952-10	3	재선임	상근	고려대 경영학과 졸업 前 메리츠증권 상무이사 現 ㈜한농화성 상근감사