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AGM Information • Feb 22, 2019

한농화성/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		경기도 안양시 동안구 흥안대로 439번길 20-2 2층
4. 의안 주요내용		1)보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영             실태 보고 2)결의사항      제1호 의안 : 제43기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표                승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건     제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-