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Feb 26, 2021

한네트/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 마포구 독막로 281 마포한국빌딩 본관 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항   1.감사보고   2.영업보고   3.외부감사인 선임보고   4.내부회계관리제도 운영실태보고   나.부의안건 제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건              (사내이사2명, 사외이사 1명)   제3-1호 의안 : 사내이사 김선종 선임의 건   제3-2호 의안 : 사내이사 이동운 선임의 건   제3-3호 의안 : 사외이사 장재선 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 제24기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선종	1964-02	1년	재선임	(현) (주)한네트 대표이사
이동운	1968-09	1년	재선임	(현) (주)한네트 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장재선	1966-12	1년	재선임	(현) 문화일보 선임기자	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 관광지 개발, 설치 및 위탁경영업		사업확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-