HANNET CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

한네트/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 09시
2. 장소		서울시 마포구 독막로 281 마포한국빌딩 본관 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제28기 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김선종 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이동운 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김용만 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 이범락) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 제28기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선종	1964-02	1년	재선임	현)(주)한네트 대표이사
이동운	1968-09	1년	재선임	현)(주)한네트 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용만	1966-11	1년	신규선임	현)한국기자협회 사무총장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이범락	1965-10	3년	신규선임	비상근	전)상주세무서장 현)이범락세무회계사무소 대표