HANNET CO., LTD. — AGM Information 2020

Mar 24, 2020

한네트/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	63,761		- 매출액
- 부채총계	28,684		- 영업이익	1,873
- 자본금	5,782		- 당기순이익	1,132
- 자본총계	35,077		*주당순이익(원)	98
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,156,370,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제23기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 →원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건   제3-1호의안 : 사내이사 김선종 선임의 건 →원안대로 승인   제3-2호의안 : 사내이사 이동운 선임의 건 →원안대로 승인   제3-3호의안 : 사외이사 장재선 선임의 건 →원안대로 승인 제4호의안 : 감사선임의 건 →원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-02-27 주주총회소집결의 2020-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선종	1964-02	1년	재선임	현)(주)한네트 대표이사
이동운	1968-09	1년	신규선임	현)(주)한네트 상무이사(미등기)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장재선	1966-12	1년	재선임	현)(주)문화일보 선임기자	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
성백규	1932-04	3년	재선임	비상근	전)한국컴퓨터지주(주) 감사

사업목적 변경 세부내역

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