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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2024

한미글로벌/주주총회소집결의/(2024.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		서울시 강남구 테헤란로87길 22 도심공항터미널 3층 소노펠리체 사파이어홀
4. 의안 주요내용		<제28기(2023.1.1~12.31) 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 제1호 : 감사보고 제2호 : 영업보고 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 이사 선임의 건 (사내이사2명 재선임, 사외이사1명 재선임) 제2-1호 사내이사 김종훈 선임의 건 제2-2호 사내이사 윤요현 선임의 건 제2-3호 사외이사 전광우 선임의 건 제3호 : 감사 선임의 건 - 상근감사 고성천 신규선임의 건 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종훈	1949-09	3	재선임	전) 삼성물산 현) 한미글로벌(주) 회장
윤요현	1958-12	3	재선임	전) 쌍용건설, 삼성중공업 현) 한미글로벌(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전광우	1949-05	2	재선임	전) 금융위원회 위원장 국민연금공단 이사장 현) 세계경제연구원 이사장	KG모빌리언스 (사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고성천	1958-02	3	신규선임	상근	전) 삼일회계법인 최고운영책임자 현) 한길회계법인 부회장