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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

한미글로벌/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울시 강남구 테헤란로87길 22 도심공항터미널 3층 소노펠리체 사파이어홀
4. 의안 주요내용		<제27기(2022.1.1~12.31) 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 제1호 : 감사보고 제2호 : 영업보고 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 : 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 이사 선임의 건 (사내이사2명 재선임, 사내이사 1명 신규선임 사외이사1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임) 제2-1호 사내이사 박서영 선임의 건 제2-2호 사내이사 한찬건 선임의 건 제2-3호 사내이사 최성수 선임의 건 제2-4호 사외이사 권도엽 선임의 건 제2-5호 사외이사 임일순 선임의 건 제3호 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박서영	1964-08	3	재선임	전) 선진엔지니어링, 쌍용건설 현) 한미글로벌 대표이사
한찬건	1957-02	3	재선임	전) 포스코건설 대표이사 사장 현) 한미글로벌 부회장 / 글로벌사업총괄
최성수	1961-12	3	신규선임	전) 삼성물산 현) 한미글로벌 사장 / 경영총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권도엽	1953-08	2	재선임	전) 국토해양부 장관 현) 김앤장법률사무소 고문 한미글로벌 사외이사	-
임일순	1964-12	2	신규선임	전) 홈플러스 대표이사사장 전) 닥터애그 대표이사사장	-