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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

한미글로벌/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 컨퍼런스룸(남)317호
4. 의안 주요내용		<제26기(2021.1.1~12.31) 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 제1호 : 감사보고 제2호 : 영업보고 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 : 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)           및 연결재무제표 승인의 건     제2호 : 이사 선임의 건           (사내이사1명 재선임, 사외이사1명 재선임,            사외이사 1명 신규선임)           제3-1호 사내이사 김근배 선임의 건           제3-2호 사외이사 김한얼 선임의 건           제3-3호 사외이사 전광우 선임의 건 제3호 : 감사 선임의 건          - 상근감사 1인 재선임 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김근배	1959-12	3	재선임	전)SK네트웍스 현)한미글로벌(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김한얼	1968-03	3	재선임	전)호주 뉴사우스웨일스    대학교 교수    KDI국제정책대학원교수    홍익대학교 교수 현)가천대학교 교수	대선제분 사외이사
전광우	1949-05	2	신규선임	전) 금융위원회 위원장     국민연금공단 이사장 현) 세계경제연구원 이사장	KG모빌리언스 사외이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고낙섭	1950-02	3	재선임	상근	전) 딜로이트안진회계법인 부대표 현) 한미글로벌(주) 상근감사