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AGM Information • Mar 24, 2023

한미글로벌/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 27기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		373,059	- 매출액
- 부채총계		178,412	- 영업이익	30,651
- 자본금		5,479	- 당기순이익	26,923
- 자본총계		194,647	*주당순이익(원)	2,449
나. 개별(별도)	- 자산총계		217,614	- 매출액
- 부채총계		69,410	- 영업이익	12,290
- 자본금		5,479	- 당기순이익	14,379
- 자본총계		148,204	*주당순이익(원)	1,504
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	550
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,594,352,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.97
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2 재선임, 사내이사1 신규선임 사외이사1 재선임, 사외이사1 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 : 제27기 재무제표(이익잉여금처 분계산서 포함) 및 연결재무 제표승인의 건 \=> 원안대로 승인 제2호 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 박서영 선임의 건 제2-2호 사내이사 한찬건 선임의 건 제2-3호 사내이사 최성수 선임의 건 제2-4호 사외이사 권도엽 선임의 건 제2-3호 사외이사 임일순 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제3호 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제4호 : 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-16 사업보고서(일반법인) 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-02-28 주주총회소집공고 2023-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-28 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 2023-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박서영	1964-08	3	재선임	전) 선진엔지니어링, 쌍용건설 현) 한미글로벌 대표이사
한찬건	1957-02	3	재선임	전) 포스코건설 대표이사 사장 현) 한미글로벌 부회장 / 글로벌사업총괄
최성수	1961-12	3	신규선임	전) 삼성물산 현) 한미글로벌 사장 / 경영총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권도엽	1953-08	2	재선임	전) 국토해양부 장관 현) 김앤장법률사무소 고문 한미글로벌 사외이사	-
임일순	1964-12	2	신규선임	전) 홈플러스 대표이사사장 전) 닥터애그 대표이사사장	-