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AGM Information • Mar 26, 2025

한미사이언스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 52기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,349,079	- 매출액
- 부채총계		510,375	- 영업이익	98,868
- 자본금		34,978	- 당기순이익	56,693
- 자본총계		838,704	*주당순이익(원)	878
나. 개별(별도)	- 자산총계		776,113	- 매출액
- 부채총계		273,216	- 영업이익	38,948
- 자본금		34,978	- 당기순이익	15,368
- 자본총계		502,897	*주당순이익(원)	227
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			13,542,741,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.69
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		30
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제1호 의안: 제52기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 → 이사회 승인으로 보고사항으로 갈음 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 2명) ㆍ제2-1호 의안: 사내이사 임주현 선임의 건 → 원안대로 가결 ㆍ제2-2호 의안: 사내이사 김재교 선임의 건 → 원안대로 가결 ㆍ제2-3호 의안: 사내이사 심병화 선임의 건 → 원안대로 가결 ㆍ제2-4호 의안: 사내이사 김성훈 선임의 건 → 원안대로 가결 ㆍ제2-5호 의안: 사외이사 최현만 선임의 건 → 원안대로 가결 ㆍ제2-6호 의안: 사외이사 김영훈 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신용삼 선임의 건 → 원안대로 가결 ※ 신용삼 사외이사는 교육공무원법상 겸직허가를 받은 날부터 임기가 개시되는 조건부 선임임. - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제4-1호 의안: 감사위원회 위원 최현만 선임의 건 → 원안대로 가결 ㆍ제4-2호 의안: 감사위원회 위원 김영훈 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임주현	1974-07	3	신규선임	現) 한미사이언스 부회장 現) 한미약품 부회장 한미사이언스(주) 전략기획실 실장 한미약품(주) 사장 한미약품(주) HRD 부사장
김재교	1967-03	3	신규선임	現) 한미사이언스 경영총괄 부회장 메리츠증권 부사장 IND본부장 유한양행 전무이사 약품부문장 유한양행 전무이사 글로벌전략부문장 유한양행 전무 전략기획부문장 유한양행 이사 기획팀장 겸 IR팀장
심병화	1968-01	3	신규선임	現) 한미사이언스 재경관리본부 CFO 부사장 삼성바이오로직스 상무/사회공헌 TF장 삼성바이오로직스 상무/경영혁신팀장 삼성바이오로직스 부장/재경팀장 삼성물산 금융팀 차장, 일본삼성(5년)
김성훈	1978-04	3	신규선임	現) 한미사이언스 전무이사 한미사이언스 상무이사 / 전략기획실 삼성전자 부장 / 의료기기사업부 경영관리

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최현만	1961-08	3	신규선임	現) 현대글로비스 사외이사 겸 감사위원 現) 미래에셋증권 경영 고문 現) 서강대학교 이사 現) (사) 서울IB포럼 이사 미래에셋증권 대표이사 미래에셋생명 대표이사 미래에셋증권 대표이사 미래에셋자산운용 대표이사	현대글로비스 사외이사 겸 감사위원
김영훈	1974-07	3	신규선임	서울고등법원 고법판사 광주고등법원 고법판사 법원행정처 인사총괄심의관 제40회 사법시험 합격	-
신용삼	1964-04	3	신규선임	現) 가톨릭 대학교 서울 성모 병원 교수 미 뉴욕. Beth Israel & Roosevelt Hospital 연수 신경중재적 치료 연구원 아주대 병원 신경외과 조교수, 부교수 의료보험 일산 병원 전문의	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최현만	1961-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 현대글로비스 사외이사 겸 감사위원 現) 미래에셋증권 경영 고문 現) 서강대학교 이사 現) (사) 서울IB포럼 이사 미래에셋증권 대표이사 미래에셋생명 대표이사 미래에셋증권 대표이사 미래에셋자산운용 대표이사
김영훈	1974-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울고등법원 고법판사 광주고등법원 고법판사 법원행정처 인사총괄심의관 제40회 사법시험 합격
신용삼	1964-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 가톨릭 대학교 서울 성모 병원 교수 미 뉴욕. Beth Israel & Roosevelt Hospital 연수 신경중재적 치료 연구원 아주대 병원 신경외과 조교수, 부교수 의료보험 일산 병원 전문의