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AGM Information • Mar 4, 2020

한미사이언스/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울특별시 송파구 위례성대로 14, 2층 파크홀
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 제47기(2019.1.1.~2019.12.31.) 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사내이사 우종수 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 따라서 제1호 의안인 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 향후 이사회 승인 여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. 2) 재무제표 승인 이사회 예정일: 2020년 3월 16일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우종수	1967-09	3	재선임	- 충남대학교대학원 약제학 박사 - 한미약품(주) 신제품개발본부장 겸 팔탄공단 공장장 - 現 한미약품(주) 경영관리부문 대표이사 사장, 한미사이언스(주) 사장