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AGM Information • Feb 25, 2019

한미사이언스/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		서울특별시 송파구 위례성대로 14 한미타워 2층 파크홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 제46기(2018.1.1.~2018.12.31.) 감사보고 및 영업보고 - 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) - 제3호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건(2명) - 제4호 의안: 사외이사가 아닌 감사위원 선임의 건(1명) - 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 2) 재무제표 승인 이사회 예정일 : 2019년 3월 11일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임종윤 (사내이사)	1972-10	3	재선임	Boston College 졸업 북경한미약품유한공사 동사장 現) 한미사이언스 대표이사 사장
송재오 (기타비상무이사)	1947-11	3	신규선임	한양대학교 기계공학과 졸업 성창EGO 대표이사 現) 한미사이언스 감사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황의인 (사외이사)	1954-12	3	재선임	서울대학교대학원 법학 석사 특허법인 태평양 대표변리사 국가지식재산위원회 위원 現) 법무법인 태평양 변호사	스카이칠십이(주) 사외이사
신유철 (사외이사)	1965-03	3	신규선임	서울대학교대학원 법학 석사(법경제) 서울남부지검 차장검사(증권금융등) 서울중앙지검 1차장검사(경제,조세등) 現) 변호사 신유철 법률사무소 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황의인 (사외이사)	1954-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교대학원 법학 석사 특허법인 태평양 대표변리사 국가지식재산위원회 위원 現) 법무법인 태평양 변호사
신유철 (사외이사)	1965-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교대학원 법학 석사(법경제) 서울남부지검 차장검사(증권금융등) 서울중앙지검 1차장검사(경제,조세등) 現) 변호사 신유철 법률사무소
송재오 (기타비상무이사)	1947-11	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	한양대학교 기계공학과 졸업 성창EGO 대표이사 現) 한미사이언스 감사