Hanmi Pharm. Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

한미약품/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		서울시 송파구 위례성대로 14, 2층 파크홀
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 주주총회 보고사항 - 제16기 감사보고 - 제16기 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 따라서 제1호 의안인 '제16기 재무제표 승인의 건'은 향후 이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. (재무제표 승인 이사회 예정일 : 2026년 3월 20일) 3) 이사 선임의 건 : 사내이사 2명, 사외이사 3명
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 제16기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건	이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음 될 수 있습니다.
2	제2호 의안 정관 일부 변경의 건	제2-1호 의안 : 제31조 (의결권의 대리행사) 제2-2호 의안 : 제33조 (이사의 수) 제2-3호 의안 : 제36조 (이사의 보선) 제2-4호 의안 : 제42조의2 (위원회) 제2-5호 의안 : 제44조 (감사위원회의 구성) 제2-6호 의안 : 부칙 신설
3	제3호 의안 이사 선임의 건	제3-1호 의안 : 사내이사 황상연 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김나영 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 한태준 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 김태윤 선임의 건
4	제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건	제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김태윤 선임의 건
5	제5호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 채이배 선임의 건
6	제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건	-
7	제7호 의안 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황상연	1970-07	3	신규선임	HB인베스트먼트㈜ PE부문 대표 ㈜브레인자산운용 대표이사 ㈜종근당홀딩스 대표이사 ㈜엠디뮨, CFO
김나영	1975-09	3	신규선임	한미약품㈜ 신제품 개발본부장 한미약품㈜ 개발 상무이사 한미약품㈜ 개발팀 팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한태준	1960-04	3	신규선임	現) 겐트대학교 글로벌캠퍼스 총장 대한환경위해성, 보건과학회 제5대 회장 인천대학교 기초과학연구소 소장	-
채이배	1975-01	3	신규선임	現) 이로움재단 상임이사(기후재정포럼 책임연구위원) 경기도일자리재단 대표이사 제20대 국회의원 좋은기업지배구조연구소 연구위원	-
김태윤	1961-04	3	재선임	現) 한양대학교 정책과학대학 행정학과 교수 CJ제일제당(주) 사외이사 겸 감사위원 규제개혁위원회 위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
채이배	1975-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 이로움재단 상임이사(기후재정포럼 책임연구위원) 경기도일자리재단 대표이사 제20대 국회의원 좋은기업지배구조연구소 연구위원
김태윤	1961-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	現) 한양대학교 정책과학대학 행정학과 교수 CJ제일제당(주) 사외이사 겸 감사위원 규제개혁위원회 위원