Hanmi Pharm. Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 9, 2023

한미약품/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		서울시 송파구 위례성대로 14, 한미타워 2층 파크홀
4. 의안 주요내용		□ 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 제13기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 3명) ㆍ제3-1호 의안: 사내이사 박재현 선임의 건 ㆍ제3-2호 의안: 사내이사 서귀현 선임의 건 ㆍ제3-3호 의안: 사내이사 박명희 선임의 건 ㆍ제3-4호 의안: 사외이사 윤영각 선임의 건 ㆍ제3-5호 의안: 사외이사 윤도흠 선임의 건 ㆍ제3-6호 의안: 사외이사 김태윤 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제4-1호 의안: 감사위원회 위원 윤영각 선임의 건 ㆍ제4-2호 의안: 감사위원회 위원 김태윤 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 따라서 제1호 의안인 '제13기 재무제표 승인의 건'은 향후 이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. 2) 재무제표 승인 이사회 예정일:2023년 3월 23일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박재현	1968-10	3	신규선임	성균관대학교 대학원 제약학 박사 한미약품 전무이사 (팔탄공단 공장장) 現 한미약품 부사장 (제조본부장)
서귀현	1962-08	3	신규선임	경희대학교 대학원 화학 박사 한미약품 전무이사 (연구센터장) 現 한미약품 부사장 (R&D센터장)
박명희	1969-10	3	신규선임	덕성여자대학교 약학과 졸업 고려대학교 대학원 경영학 석사 한미약품 상무이사 (마케팅사업부장) 現 한미약품 전무이사 (국내사업본부장)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤영각	1953-12	3	신규선임	듀크대학교 대학원 법학 박사 前 삼정KPMG 대표이사 회장 現 파빌리온자산운용 대표이사 회장	파빌리온자산운용 대표이사
윤도흠	1956-02	3	신규선임	연세대학교 대학원 의학 박사 前 연세대학교 의과대학 교수 現 성광의료재단 의료원장	-
김태윤	1961-04	3	신규선임	하버드대학교 케네디공공정책대학원 정책학 박사 前 한국규제학회 회장 現 한양대학교 행정학과 교수	CJ제일제당 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤영각	1953-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	듀크대학교 대학원 법학 박사 前 삼정KPMG 대표이사 회장 現 파빌리온자산운용 대표이사 회장
김태윤	1961-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	하버드대학교 케네디공공정책대학원 정책학 박사 前 한국규제학회 회장 現 한양대학교 행정학과 교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-