Hanmi Pharm. Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 8, 2022

한미약품/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		서울특별시 송파구 위례성대로 14, 한미타워 2층 파크홀
4. 의안 주요내용		1) 보고사항   - 제12기(2021.1.1.~2021.12.31.) 감사보고 및 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건   - 제1호 의안: 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서                 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   - 제2호 의안: 이사 선임의 건                 (사내이사 2명, 사외이사 1명)     ㆍ제2-1호 의안: 사내이사 우종수 선임의 건     ㆍ제2-2호 의안: 사내이사 이관순 선임의 건     ㆍ제2-3호 의안: 사외이사 김필곤 선임의 건   - 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사                 황선혜 선임의 건   - 제4호 의안: 감사위원회 위원 김필곤 선임의 건   - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 따라서 제1호 의안인 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 향후 이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. 2) 재무제표 승인 이사회 예정일: 2022년 3월 18일 3) 사외이사 후보자인 김필곤은 퇴직공직자 취업심사대상자로서 공직자윤리위원회의 취업승인을 조건부로 하여 선임하고자 합니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우종수	1967-09	3	재선임	2009년~2010년 한미약품(주) 팔탄공단 공장장 2011년~2017년 한미약품(주) 신제품개발본부장 겸 팔탄공단 공장장 2017년~현재 한미약품(주) 경영관리부문 대표이사 사장
이관순	1960-01	3	재선임	2010년~2017년 한미약품(주) 대표이사 사장 2017년~2018년 한미약품(주) 상근 고문 2020년~2022년 한국제약바이오협회(KPBMA) 이사장 2019년~현재 한미약품(주) 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김필곤	1963-01	3	신규선임	2010년 서울북부지방법원 수석부장판사 2012년 부산고등법원 창원재판부 부장판사 2013년 서울고등법원 부장판사 2018년 대전지방법원장 2020년~2021년 서울고등법원 부장판사 2021년~2022년 법무법인 우리 대표변호사 2022년~현재 법무법인 오늘 대표변호사	-
황선혜	1954-07	3	신규선임	2012년~2016년 숙명여자대학교 총장 2013년~2017년 국립발레단 이사장 2014년~2016년 한국대학교육협의회 이사 2022년~현재 숙명여자대학교 영어영문학과 명예교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김필곤	1963-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2010년 서울북부지방법원 수석부장판사 2012년 부산고등법원 창원재판부 부장판사 2013년 서울고등법원 부장판사 2018년 대전지방법원장 2020년~2021년 서울고등법원 부장판사 2021년~2022년 법무법인 우리 대표변호사 2022년~현재 법무법인 오늘 대표변호사
황선혜	1954-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2012년~2016년 숙명여자대학교 총장 2013년~2017년 국립발레단 이사장 2014년~2016년 한국대학교육협의회 이사 2022년~현재 숙명여자대학교 영어영문학과 명예교수