Hanmi Pharm. Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 4, 2020

한미약품/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울특별시 송파구 위례성대로 14, 2층 파크홀
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 제10기 (2019.1.1.~2019.12.31.) 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)   제2-1호 의안: 사내이사 권세창 선임의 건   제2-2호 의안: 사외이사 서동철 선임의 건 - 제3호 의안: 감사위원회 위원 서동철 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 따라서 제1호 의안인 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 향후 이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. 2) 재무제표 승인 이사회 예정일: 2020년 3월 16일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권세창	1963-06	3	재선임	- 서울대학교대학원 동물자원과학과 박사 - 한미약품(주) 부사장, 연구센터 소장 - 現 한미약품 신약개발부문 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서동철	1956-06	3	재선임	- 연세대학교 경영대학원 석사 - 중앙대학교 약학대학원 약물학 석사 - 뉴욕주립대학교 경영대학원 석사 - 미네소타대학교 약학대학원 약업경제학 박사 - 럿커스 뉴저지주립대학교 교수(제약재무관리 및 회계학) - 現 중앙대학교 약학대학 교수(약무경영 및 재무관리)	(주)와이디생명과학 사외이사 및 감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서동철	1956-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 경영대학원 석사 - 중앙대학교 약학대학원 약물학 석사 - 뉴욕주립대학교 경영대학원 석사 - 미네소타대학교 약학대학원 약업경제학 박사 - 럿커스 뉴저지주립대학교 교수(제약재무관리 및 회계학) - 現 중앙대학교 약학대학 교수(약무경영 및 재무관리)