Hanmi Pharm. Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • May 8, 2024

한미약품/주주총회소집결의/(2024.05.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-06-18
3. 장소		서울특별시 송파구 위례성대로 14, 한미타워 2층 파크홀
4. 의안 주요내용		결의사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 :사내이사 임종윤 선임의 건 제1-2호 의안 :사내이사 임종훈 선임의 건 제1-3호 의안 :기타비상무이사 신동국 선임의 건 제1-4호 의안 :사외이사 남병호 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-05-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임종윤	1972-10	3	신규선임	한미약품(주) 사내이사 現) 한미사이언스(주) 사내이사 現) 디엑스앤브이엑스(주) 사내이사
임종훈	1977-10	3	신규선임	한미약품(주) 사내이사 現) 한미사이언스(주) 대표이사 現) 한미정밀화학(주) 대표이사
신동국	1950-03	3	신규선임	現) 한양정밀 대표이사 現) (주)가현 대표이사 現) 한양S&C 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남병호	1961-10	3	신규선임	국립암센터 암통계연구과 과장 국립암센터 임상연구협력센터장 국립암센터 국제암대학원대학교 교수 現) (주)헤링스 대표이사	(주)헤링스 대표이사