Hanmi Pharm. Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2025

한미약품/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 15기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,020,840	- 매출액
- 부채총계		780,089	- 영업이익	216,186
- 자본금		32,027	- 당기순이익	140,431
- 자본총계		1,240,752	*주당순이익(원)	9,567
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,412,813	- 매출액
- 부채총계		672,173	- 영업이익	132,701
- 자본금		32,027	- 당기순이익	130,588
- 자본총계		740,640	*주당순이익(원)	10,298
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			12,680,214,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.37
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제1호 의안: 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 이사회 승인으로 보고사항으로 갈음 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) ㆍ제3-1호 의안: 사내이사 최인영 선임의 건 → 원안대로 가결 ㆍ제3-2호 의안: 기타비상무이사 김재교 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이영구 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최인영	1971-03	3	신규선임	現) 한미약품 R&D센터 센터장 전무이사 한미약품 바이오신약 상무이사 한미약품 바이오신약 2팀 이사
김재교	1967-03	3	신규선임	現) 한미사이언스 경영총괄 부회장 메리츠증권 IND본부장 부사장 유한양행 약품부문장 전무이사 유한양행 글로벌전략부문장 전무이사 유한양행 전략기획부문장 전무 유한양행 기획팀장 겸 IR팀장 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영구	1958-07	3	신규선임	現) 법무법인(유한) 대륙아주 대표변호사 서울회생법원 조정위원 법무법인(유한) 세종 변호사 서울고등법원 부장판사 제23회 사법시험 합격	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이영구	1958-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 법무법인(유한) 대륙아주 대표변호사 서울회생법원 조정위원 법무법인(유한) 세종 변호사 서울고등법원 부장판사 제23회 사법시험 합격