Hanmi Pharm. Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2023

한미약품/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제13기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,924,586	- 매출액
- 부채총계		915,359	- 영업이익	158,090
- 자본금		30,795	- 당기순이익	101,558
- 자본총계		1,009,227	*주당순이익(원)	6,648
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,399,294	- 매출액
- 부채총계		813,471	- 영업이익	79,111
- 자본금		30,795	- 당기순이익	50,327
- 자본총계		585,823	*주당순이익(원)	4,041
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,104,682,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 신규선임 사외이사 3명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안: 제13기 재무제표 승인의 건 → 이사회 승인으로 보고사항으로 갈음 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 박재현 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사내이사 서귀현 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안: 사내이사 박명희 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-4호 의안: 사외이사 윤영각 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-5호 의안: 사외이사 윤도흠 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-6호 의안: 사외이사 김태윤 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 윤영각 선임의 건 → 원안대로 가결 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 김태윤 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 2023.03.29. 사내이사 우종수 사임으로 이사총수 8명임.
※ 관련공시	2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박재현	1968-10	3	신규선임	성균관대학교 대학원 제약학 박사 한미약품 전무이사 (팔탄공단 공장장) 現 한미약품 부사장 (제조본부장)
서귀현	1962-08	3	신규선임	경희대학교 대학원 화학 박사 한미약품 전무이사 (연구센터장) 現 한미약품 부사장 (R&D센터장)
박명희	1969-10	3	신규선임	덕성여자대학교 약학과 졸업 고려대학교 대학원 경영학 석사 한미약품 상무이사 (마케팅사업부장) 現 한미약품 전무이사 (국내사업본부장)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤영각	1953-12	3	신규선임	듀크대학교 대학원 법학 박사 前 삼정KPMG 대표이사 회장 現 파빌리온자산운용 대표이사 회장	파빌리온자산운용 대표이사
윤도흠	1956-02	3	신규선임	연세대학교 대학원 의학 박사 前 연세대학교 의과대학 교수 現 성광의료재단 의료원장	-
김태윤	1961-04	3	신규선임	하버드대학교 케네디공공정책대학원 정책학 박사 前 한국규제학회 회장 現 한양대학교 행정학과 교수	CJ제일제당 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤영각	1953-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	듀크대학교 대학원 법학 박사 前 삼정KPMG 대표이사 회장 現 파빌리온자산운용 대표이사 회장
김태윤	1961-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	하버드대학교 케네디공공정책대학원 정책학 박사 前 한국규제학회 회장 現 한양대학교 행정학과 교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-