Hanmi Pharm. Co., Ltd.

AGM Information • Mar 24, 2022

한미약품/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제12기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,936,729	- 매출액
- 부채총계		1,008,469	- 영업이익	125,416
- 자본금		30,196	- 당기순이익	81,478
- 자본총계		928,259	*주당순이익(원)	5,483
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,458,248	- 매출액
- 부채총계		911,481	- 영업이익	61,630
- 자본금		30,196	- 당기순이익	24,456
- 자본총계		546,767	*주당순이익(원)	2,000
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,992,225,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임, 사외이사 2명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 이사회 승인으로 보고사항으로 갈음 제2호 의안: 이사 선임의 건   제2-1호 의안: 사내이사 우종수 선임의 건   → 원안대로 가결   제2-2호 의안: 사내이사 이관순 선임의 건   → 원안대로 가결   제2-3호 의안: 사외이사 김필곤 선임의 건   → 원안대로 가결 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 황선혜 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원 김필곤 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우종수	1967-09	3	재선임	- 한미약품(주) 팔탄공단 공장장 - 한미약품(주) 신제품개발본부장 겸 팔탄공단 공장장 - 現) 한미약품(주) 경영관리부문 대표이사 사장
이관순	1960-01	3	재선임	- 한미약품(주) 대표이사 사장 - 한미약품(주) 상근 고문 - 한국제약바이오협회(KPBMA) 이사장 - 現) 한미약품(주) 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황선혜	1954-07	3	신규선임	- 숙명여자대학교 총장 - 국립발레단 이사장 - 한국대학교육협의회 이사 - 現) 숙명여자대학교 영어영문학과 명예교수	-
김필곤	1963-01	3	신규선임	- 서울북부지방법원 수석부장판사 - 부산고등법원 창원재판부 부장판사 - 서울고등법원 부장판사 - 대전지방법원장 - 서울고등법원 부장판사 - 법무법인 우리 대표변호사 - 現) 법무법인 오늘 대표변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황선혜	1954-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 숙명여자대학교 총장 - 국립발레단 이사장 - 한국대학교육협의회 이사 - 現) 숙명여자대학교 영어영문학과 명예교수
김필곤	1963-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울북부지방법원 수석부장판사 - 부산고등법원 창원재판부 부장판사 - 서울고등법원 부장판사 - 대전지방법원장 - 서울고등법원 부장판사 - 법무법인 우리 대표변호사 - 現) 법무법인 오늘 대표변호사