Hanmi Pharm. Co., Ltd.

AGM Information • Feb 25, 2019

한미약품/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		서울특별시 송파구 위례성대로 14 한미타워 2층 파크홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 제9기(2018.1.1.~2018.12.31.) 감사보고 및 영업보고 - 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) - 제3호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건(2명) - 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 2) 재무제표 승인 이사회 예정일: 2019년 3월 11일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우종수 (사내이사)	1967-09	3	재선임	충남대학교대학원 약학 박사 한미약품(주) 부사장, 생산본부/신제품본부장 現) 한미약품(주) 대표이사 사장
이관순 (사내이사)	1960-01	3	재선임	한국과학기술원 화학과 박사 한미약품(주) 대표이사 사장 現) 한미약품(주) 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동호 (사외이사)	1953-04	3	재선임	서울대학교대학원 의학박사 범부처신약개발사업단 초대단장 울산대학교의과대학 교수 現) 한미약품(주) 사외이사	-
김성훈 (사외이사)	1958-07	3	재선임	Brown University 분자유전학/생화학 박사 現) 서울대학교 약학대학 교수	(주)온코태그디아그노스틱 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이동호 (사외이사)	1953-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교대학원 의학박사 범부처신약개발사업단 초대단장 울산대학교의과대학 교수 現) 한미약품(주) 사외이사
김성훈 (사외이사)	1958-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	Brown University 분자유전학/생화학 박사 現) 서울대학교 약학대학 교수