Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2022

Nov 7, 2022

汉马科技集团股份有限公司

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证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临2022－083

汉马科技集团股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量：98,574,247 股。

●本次限售股上市流通日期：2022 年11 月14 日。

一、本次限售股上市类型

2021 年4 月16 日，汉马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”，“本公 司”或“汉马科技”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准汉马科技集团股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1169 号），核准公司非公 开发行不超过98,574,247 股新股。公司于2021 年4 月向浙江吉利新能源商用车 集团有限公司（现更名为“浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司”，以下简 称“吉利商用车集团”）发行人民币普通股股票（A 股）98,574,247 股。

本次发行新增股份于2021 年5 月13 日在中国登记结算有限责任公司上海分 公司办理了股权登记托管手续。本次发行后，公司的总股本由555,740,597 股增 至654,314,844 股。本次非公开发行的股票限售期为18 个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的 股本总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定和公司的非公开发行方案，

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汉马科技集团股份有限公司

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吉利商用车集团认购的股份自非公开发行结束之日起18 个月内不得转让。

截止本公告日，本次限售股份持有人吉利商用车集团严格履行了上述承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）就公司本次 非公开发行限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

本次限售股份上市流通符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、 行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请 符合相关规定；截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份相关的信息披露真 实、准确、完整。

综上，华泰联合对汉马科技本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

• 1、本次限售股上市流通数量：98,574,247 股。

• 2、本次限售股上市流通日期：2022 年11 月14 日。

3、本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	吉利商用车集团	98,574,247	15.07	98,574,247	0

七、股本变动结构表

项目	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件的流通股份	98,574,247	-98,574,247	0
无限售条件的流通股份	555,740,597	98,574,247	654,314,844
股份总额	654,314,844	-	654,314,844

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汉马科技集团股份有限公司

八、上网公告附件

华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于汉马科 技集团股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2022 年11 月8 日

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