Hanma Technology Group Co.,Ltd. — M&A Activity 2023

May 16, 2023

汉马科技集团股份有限公司

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汉马科技集团股份有限公司

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“汉马科技”） 拟以发行股份方式购买吉利四川商用车有限公司（以下简称“交易对方”）持有 的南充吉利新能源商用车发展有限公司（以下简称“南充发展”或“标的公司”） 100%的股权，并拟向不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象发行股份 募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

现就公司本次交易的有关保密措施以及保密制度做如下说明：

在与交易对方开始接洽上述交易事宜之初，上市公司及其他相关机构就始终 采取严格的保密措施及制度，确保交易有关信息不外泄。上市公司董事会就在本 次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下：

1、上市公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及 规范性法律文件的要求，遵循上市公司章程及内部管理制度的规定，就本次交易 采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。

2、上市公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，及时 记录论证咨询、商议筹划等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程备 忘录。

3、上市公司严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的 规定》等相关规定，与相关主体及时签订了保密协议。

4、上市公司严格按照上海证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交 易进程备忘录，并及时报送上海证券交易所。

5、上市公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密 义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买 卖上市公司股票。

综上，上市公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严 格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉 范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易在依法披露前的

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