Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Governance Information 2018

Apr 9, 2018

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

==> picture [35 x 29] intentionally omitted <==

证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2018－017

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018 年4 月8 日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，切实 保护中小投资者利益，促进公司健康稳定发展，根据《公司法》、《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》、《上市公司章程指引 (2016 年修订)》等相关法规规定要求以及中证中小投资者服务中心有限责任公 司的建议，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订 内容如下：

序号	原公司章程条款	修订后公司章程条款
1	第一章第十二条 本章程所称其他高 级管理人员是指公司的副总经理、董 事会秘书、财务负责人。	第一章第十二条 本章程所称其他高 级管理人员是指公司的副总经理、董 事会秘书、财务总监。
2	第四章第六节第七十九条 股东（包 括股东代理人）以其所代表的有表决 权的股份数额行使表决权，每一股份 享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权， 且该部分股份不计入出席股东大会有 表决权的股份总数。	第四章第六节第七十九条 股东（包 括股东代理人）以其所代表的有表决 权的股份数额行使表决权，每一股份 享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权， 且该部分股份不计入出席股东大会有 表决权的股份总数。

1

==> picture [35 x 29] intentionally omitted <==

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

	华菱星马汽车（集团）股份有限公司
	董事会、独立董事和符合相关规定条 件的股东可以征集股东投票权。	董事会、独立董事和符合相关规定条 件的股东可以征集股东投票权。征集 股东投票权应当向被征集人充分披露 具体投票意向等信息。禁止以有偿或 者变相有偿的方式征集股东投票权。 公司不得对征集投票权提出最低持股 比例限制。
3	第四章第六节第八十三条 董事、监 事候选人名单以提案的方式提请股东 大会表决。 董事的提名方式和选举程序为： 1、公司董事候选人由董事会提名，达 到本公司股份10%以上的股东也有权 提名董事候选人，但提名须于股东大 会召开十五日前以书面形式提交公司 董事会秘书。 2、符合公司应选举人数的董事候选人 名单产生后，由董事会以提案的方式 提请股东大会审议通过。 监事的提名方式和选举程序为： 1、公司监事候选人由监事会提名，达 到本公司股份10%以上的股东也有权 提名监事候选人，但提名须于股东大 会召开十五日前以书面形式提交公司 董事会秘书。 „„	第四章第六节第八十三条 董事、监 事候选人名单以提案的方式提请股东 大会表决。 董事的提名方式和选举程序为： 1、公司董事候选人由董事会提名，达 到本公司股份3%以上的股东也有权提 名董事候选人，但提名须于股东大会 召开十日前以书面形式提交公司董事 会。 2、符合公司应选举人数的董事候选人 名单产生后，由董事会以提案的方式 提请股东大会审议通过。 监事的提名方式和选举程序为： 1、公司监事候选人由监事会提名，达 到本公司股份3%以上的股东也有权提 名监事候选人，但提名须于股东大会 召开十日前以书面形式提交公司董事 会。 „„
4	第五章第二节第一百零八条第十项 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 书；根据总经理的提名，聘任或者解	第五章第二节第一百零八条第十项 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 书；根据总经理的提名，聘任或者解

2

	华菱星马汽车（集团）股份有限公司
	聘公司副总经理、财务负责人等高级 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 事项；	聘公司副总经理、财务总监等高级管 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项；
5	第六章第一百二十五条 公司设总经 理1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘 任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人 和董事会秘书为公司高级管理人员。	第六章第一百二十五条 公司设总经 理1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘 任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监和 董事会秘书为公司高级管理人员。
6	第六章第一百二十九条第六项 提请 董事会聘任或者解聘公司副总经理、 财务负责人；	第六章第一百二十九条第六项 提请 董事会聘任或者解聘公司副总经理、 财务总监；

上述公司章程修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会 2018 年4 月8 日

3