Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Governance Information 2017

Dec 12, 2017

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

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证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2017－091

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，进一步完善公司治理结 构，根据相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订如 下：

下：
序号	原公司章程条款	修订后公司章程条款
1	第一章第一条 为维护华菱星马 汽车（集团）股份有限公司（以下 简称“公司”）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章 程。	第一章第一条 为维护华菱星马汽车 （集团）股份有限公司（以下简称“公 司”）、股东和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”）、《中国共产党章 程》（以下简称“《党章》”）和其他有 关规定，制订本章程。
2	第一章第二条 公司系依照《公司 法》、《证券法》和其他有关规定成 立的股份有限公司。 公司经安徽省人民政府以皖府股 字[1999]第28 号《安徽省股份有 限公司批准证书》批准，以发起设 立方式（有限责任公司变更）设立；	第一章第二条 公司系依照《公司 法》、《证券法》和其他有关规定成立 的股份有限公司。 公司经安徽省人民政府以皖府股字 [1999]第28 号《安徽省股份有限公司 批准证书》批准，以发起设立方式（有 限责任公司变更）设立；在安徽省工

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司

	在安徽省工商行政管理局注册登 记，取得营业执照。（营业执照号 码：340000000016712）	商行政管理局注册登记，取得营业执 照。（统一社会信用代码： 913405007139577931）
3	增加第一章第三条，其后逐条顺 延。	第一章第三条 根据《党章》规定和 上级党组织要求，在公司设立中国共 产党的组织。党组织在公司发挥领导 核心和政治核心作用，把方向、管大 局、保落实。坚持和落实党的建设和 公司改革发展同步谋划、党组织及工 作机构同步设置、党组织负责人及党 务工作人员同步配备、党建工作同步 开展。公司党组织活动依照《党章》 及相关政策规定办理。
4	第三章第一节第十九条 公司股 份总数555,740,597 股，公司的股 本结构为：普通股555,740,597股， 其中有限售条件流通股 368,259,347 股，占公司股份总额 的66.26%；无限售条件流通股 187,481,250 股，占公司股份总额 的33.74%。	第三章第一节第二十条 公司股份总 数555,740,597 股，全部为人民币普 通股。
5	新增第八章 “党组织”，其后逐条 顺延。	第八章第一百五十条 根据《党章》 规定，在公司设立中国共产党华菱星 马汽车（集团）股份有限公司委员会 （简称“公司党委”）。 第八章第一百五十一条 公司党委根 据《党章》等党内法规履行职责。 （一）公司党委发挥领导核心和政治 核心作用，保证监督党和国家方针政

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司

策在公司的贯彻执行，研究讨论公司 改革发展稳定、重大经营管理事项， 公司党委研究讨论公司重大经营管理 事项是董事会、经理层决策重大问题 的前置程序。 （二）公司党委议事决策应当坚持集 体领导、民主集中、个别酝酿、会议 决定，重大事项应当充分协商，实行 科学决策、民主决策、依法决策。 （三）坚持党管干部原则与董事会依 法选择经营管理者以及经营管理者依 法行使用人权相结合。公司党委对董 事会、总经理提名的人选进行酝酿并 提出意见建议，或者向董事会、总经 理推荐提名人选；会同董事会对拟选 任人选进行考察，集体研究提出建议 意见。 （四）公司党委领导公司思想政治工 作、精神文明建设、企业文化建设和 工会、共青团等群团工作。

由于本次章程修订，原章程中的相关条款编号作相应调整。

上述公司章程修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会

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