Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Governance Information 2015

Oct 26, 2015

关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关
法律、法规及规范性文件的规定和要求，我们作为公司的独立董事，经认真审阅
相关会议资料，基于独立判断的立场，对公司本次非公开发行股票相关事项发表
独立意见如下：

一、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见

我们对公司第六届董事会第三次会议审议的《关于公司符合非公开发行股票
条件的议案》、《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发
行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
议案》、《公司前次募集资金使用情况的专项报告》、《关于以非公开发行股票方式
实施员工持股计划涉及关联交易的议案》、《关于与兴证证券资产管理有限公司签
署〈非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》、《关于公司第一期员
工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要的议案》等议案中涉
及的关联交易事项进行了认真审议，现发表独立意见如下：

1、公司非公开发行股股票方案切实可行，募集资金的使用有助于提升公司
的核心竞争力和保持公司长期稳定的发展。

2、关联方符合公司本次非公开发行股份认购对象资格。

3、公司签署的《非公开发行股票之附条件生效股份认购协议》，定价公允，
条款设置合理合法，无损害广大股东利益的情形。

4、本次非公开发行股票涉及的关联交易是公平、公开、合理，公司董事会
会议表决程序合法，关联董事均回避了表决，符合国家有关法律、法规和《公司
章程》的有关规定。

综上所述，我们同意本次关联交易并提交公司股东大会审议。

二、关于公司第一期员工持股计划相关事项的独立意见

我们对拟实施的公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方

---

式）发表独立意见如下:

1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、
法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；

2、员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不
存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形•，

3、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务
资助的计划或安排；

4、公司实施员工持股计划有利于完善核心员工与全体股东的利益共享和风
险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司和员工利益的一
致，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，全力推动公司在新
时期战略转型目标的实现。

综上所述，我们同意公司本次员工持股计划。

三、关于公司未来三年（2 0 1 5 年-2017年）股东回报规划的独立意见

我们对公司第六届董事会第三次会议审议的《关于公司未来三年（2015年

-2017年）股东回报规划的议案》进行了认真审议，现发表独立意见如下：

公司依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公
司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律、法规、规章及《公司章程》的
规定，制订的未来三年（2015年-2017年）股东回报规划，能够重视投资者的合
理要求和意见，能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，
建立了科学、持续、稳定的分红机制，有利于股东取得合理投资回报，增加了股
利分配政策的透明度和可操作性，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司
制定股东回报规划的最新要求。公司在审议相关议案时，表决程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。

综上所述，我们同意《公司未来三年（2015年一2017年）股东回报规划》。

H 焉华菱星 沒务（集团）股份有限公司 _________________________

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