Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Governance Information 2005

Nov 27, 2005

安徽星马汽车股份有限公司 股权分置改革方案的独立董事意见函

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》、上海证券交易所《上 市公司股权分置改革业务操作指引》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《安徽星马汽车股份有限公司章程》等有关规定，我们作为 安徽星马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司股权分置 改革相关事项发表以下独立意见：

A 我们认真审阅了公司董事会拟提交公司 股市场相关股东会议审议的股权 分置改革方案，认为公司股权分置改革方案兼顾了非流通股股东和流通股股东的 利益，兼顾了股东即期利益和长远利益；公司进行股权分置改革将解决公司股权 分置的历史遗留问题，有利于改善公司股权结构，协同非流通股股东和流通股股 东的利益，有利于形成公司治理的共同利益基础，完善公司治理结构，最终有利 于公司的长远发展。

我们认为，公司股权分置改革方案体现了公平、公开、公正的“三公”原则， 符合现行法律、法规的要求，有利于维护市场的稳定。公司在方案实施过程中将 采取诸如为流通股股东提供网络投票平台，实施类别表决，安排实施董事会投票 委托征集函操作程序，及时履行信息披露义务等措施保护流通股股东利益，不存 在损害公司及流通股股东利益的情形。

A 我们同意将公司股权分置改革方案提交 股市场相关股东会议表决。

独立董事：郭孔辉 陈全世 林钟高

2005 年 11 月 22 日