Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2026

Feb 10, 2026

汉马科技集团股份有限公司

证券简称：汉马科技

编号：临2026－006

证券代码：600375

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汉马科技集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026 年2 月3 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第九届董事会第十八次会 议的通知。本公司第九届董事会第十八次会议于2026 年2 月10 日上午9 时整在 公司办公楼四楼第一会议室以现场与通讯相结合方式召开。出席会议的应到董事 9 人，实到董事9 人，其中独立董事3 人。

本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《关于对子公司增资并转让其全部股权的议案》。

为有效盘活闲置资产，进一步优化公司资产结构，公司全资子公司安徽华菱 汽车有限公司（以下简称“华菱汽车”）拟以现金方式对其全资子公司上海索达 增资人民币57,500 万元，上海索达的注册资本由人民币40,000 万元增加至人民 币97,500 万元。本次增资完成后，增资款将用于偿还华菱汽车（含上市公司其 他全资子公司）往来欠款约56,600 万元,剩余款项用于税款及外部供应商款项结 算；同时，公司全资子公司华菱汽车拟将其全资子公司上海索达100%股权以 48,500 万元转让给浙江龙砺机器人产业发展有限公司（以下简称“浙江龙砺”）， 并签订《股权转让合同》。

在审计和评估报告的基础上，各方协商确认增资后的上海索达全部股权交易 对价为人民币48,500 万元。股权转让完成后，上海索达不再纳入公司合并报表

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范围，公司将根据《企业会计准则》对本次交易进行账务处理，若公司顺利完成 本次交易，将对公司相应会计期间损益产生积极影响，最终对公司损益的影响将 以年度审计确认后的结果为准。

公司对前述交易对手方及其两名股东或实际控制方的后续产业规划、诚信状 况等进行了考察、调研，且浙江龙砺的两名股东均为本次股权转让事项提供了连 带保证责任，同时协议条款中设置了合理的违约责任条款等保障款项回收的措施。 浙江龙砺的两名股东生产经营正常，拥有健全的管理团队，能够保障浙江龙砺严 格遵守合同约定履行付款义务。

同时授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规定，办理上述公司的工商 变更等相关工作。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定，本次对子公司增资并转让股权事项尚需提交股东会审议。本次对子公司增 资并转让股权事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。

具体内容详见2026 年2 月11 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于对子公司增资并转让其全部股 权的公告》（公告编号：临2026-007）。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

二、审议并通过了《关于公司控股股东及实际控制人延期履行避免同业竞争 承诺的议案》。

公司于近日收到公司控股股东浙江远程新能源商用车集团有限公司（以下简 称“远程商用车”）及实际控制人李书福先生出具的《关于延期履行避免同业竞 争承诺的函》。公司控股股东远程商用车及实际控制人李书福先生拟将 2021 年 3 月作出的《避免同业竞争的补充承诺函》中相关承诺的履行期限延期 3 年，除 承诺履行期限变更外，原承诺中的其他内容不变。本议案尚需提交公司股东会审 议。

公司独立董事召开专门会议认为：本次公司控股股东及实际控制人延期履行 避免同业竞争的承诺是基于目前客观情况作出，具有合理性。承诺延期事项符合 中国证监会《上市公司监管指引第4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规 定和要求，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事

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一致同意将本议案提交至公司第九届董事会第十八次会议审议。

公司审计委员会认为：本次控股股东远程商用车及实际控制人承诺延期事项 符合《上市公司监管指引第4 号——上市公司及其相关方承诺》相关规定，不 存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次延期履行避免同 业竞争承诺事项。

具体内容详见2026 年2 月11 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于公司控股股东及实际控制人延 期履行避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：临2026-008）。

（表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事范现军先生、周建 群先生、郭磊先生、端木晓露女士、刘汉如先生、赵杰先生回避表决。）

三、审议并通过了《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司定于2026 年2 月27 日（星期五）召开2026 年第一次临时股东会。本 次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的股权登记日 为2026 年2 月24 日（星期二）。

具体内容详见2026 年2 月11 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于召开2026 年第一次临时 股东会的通知》（公告编号：临2026-009）。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会 2026 年2 月11 日

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