Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Oct 11, 2023

汉马科技集团股份有限公司

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汉马科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第一次会议选举董事长、 副董事长及聘任高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《汉马科技集团股份 有限公司章程》的规定和要求，我们作为汉马科技集团股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，经认真 审阅相关会议资料，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第一次会议选举 董事长、副董事长，聘任总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等高级管理 人员事项发表独立意见如下：

1、公司董事会选举董事长、副董事长，聘任总经理、副总经理、董事会秘 书及财务总监等高级管理人员的提名及表决程序符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、上述人员的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》所规定的条 件，未发现有《公司法》第146 条规定的情况，也不存在被中国证监会确定为 市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

3、我们一致同意公司董事会选举范现军先生为公司董事长、郭磊先生为公 司副董事长，聘任郑志强先生为公司总经理，聘任吕林先生、周树祥先生、牛 俊先生、钱鑫先生为公司副总经理，聘任周树祥先生为公司董事会秘书，聘任 李建先生为公司财务总监。

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