Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 29, 2022

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临2022－067

汉马科技集团股份有限公司

关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022 年8 月29 日，汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公 司”）召开了第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十七次会议，审议了 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。根据相关法 律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事、监事须对本议案回避表决，本次 为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险事宜将直接提交公司股东大会 审议。

为进一步完善公司风险控制体系，促进公司董事、监事、高级管理人员等相 关责任人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等 法律法规，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员等相关责任人员购买 责任保险（以下简称“董责险”）。具体情况如下：

一、董责险方案

• 1、投保人：汉马科技集团股份有限公司

• 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员等相关责任人员

• 3、赔偿限额：不超过人民币4,000 万元/年（具体金额以保险合同为准）

• 4、保险费用：不超过人民币26.5 万元/年（具体金额以保险合同为准）

• 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权公司 管理层办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人、保险公司、保 险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签

1

汉马科技集团股份有限公司

==> picture [27 x 27] intentionally omitted <==

署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及后续董责险合同 期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

公司第八届董事会独立董事付于武先生、晏成先生和汪家常先生发表独立意 见认为：公司此次购买公司及董事、监事、高级管理人员责任保险有利于进一步 完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促 进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责。该事项的决策和审 议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意购买公司 及董事、监事、高级管理人员责任保险，同意将该事项提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为：公司为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于 进一步完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权 益，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，符合相关规 定。我们同意提交公司股东大会进行审议。

四、备查文件

• 1、公司第八届董事会第二十次会议决议。

• 2、公司独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

• 3、公司第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会 2022 年8 月30 日

2