Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 22, 2022

汉马科技集团股份有限公司

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证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临2022－044

汉马科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022 年6 月22 日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。根据公司经营发展的实际情况，依据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟对《公司章 程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

条款	原公司章程内容	修订后公司章程内容
第五章第二节第一百零七条	董事会由9 名董事组成，设董事长1 人，独立董事3 人。	董事会由7-15 名董事组成，设董事长1 人，副董事长1 人，独立董事人数不少于董事会成员的三分之一。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款内容保持不变，本次修订《公 司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层 办理与上述变更相关的工商登记、备案等事宜。相关工商登记、备案的内容，以 市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会 2022 年6 月23 日