Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 11, 2022

汉马科技集团股份有限公司

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证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临2022－008

汉马科技集团股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022 年 3 月4 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第十四次 会议的通知。本公司第八届董事会第十四次会议于2022 年3 月11 日上午9 时整 以通讯方式召开。出席会议的应到董事9 人，实到董事9 人，其中独立董事3 人。

本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《关于公司接受委托贷款及相关担保事项的议案》。

为满足公司日常经营资金需求，增加公司资金流动性，促进公司经营发展， 公司拟接受江东控股集团有限责任公司委托安徽马鞍山农村商业银行股份有限 公司市政公园支行向公司发放人民币6 亿元贷款，贷款年利率为4.65%，按年结 息，期限60 个月。该委托贷款由公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司（以下 简称“华菱汽车”）、安徽星马专用汽车有限公司（以下简称“星马专汽”）持有 的部分土地、厂房资产进行抵押担保，并由华菱汽车、星马专汽提供连带责任保 证担保。

具体内容详见2022 年3 月12 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于公司接受委托贷款及相关 担保事项的公告》（公告编号：临2022-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

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二、审议并通过了《关于公司及公司子公司2022 年度向银行和融资租赁机 构申请综合授信额度的议案》。

根据公司生产经营需要，公司及公司子公司2022 年度向银行和融资租赁机 构申请总额不超过人民币1,010,000.00 万元的综合授信额度，期限为一年，实 际授信额度以各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准，具体融资金额 公司将根据实际经营情况决定。授信期内，授信额度可循环使用。公司董事会同 意授权公司及公司子公司的法定代表人代表各公司在上述综合授信额度内签署 相关法律文件。

具体内容详见2022 年3 月12 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于公司及公司子公司2022 年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2022-011）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

三、审议并通过了《关于公司为公司子公司2022 年度向银行和融资租赁机 构申请的综合授信额度提供担保的议案》。

为满足公司子公司生产经营需要，保证公司子公司生产经营业务正常开展， 进一步降低公司子公司财务成本，提高资金使用效率，更好地运用银行和融资租 赁机构业务平台，公司为公司子公司安徽华菱汽车有限公司、上海徽融融资租赁 有限公司、安徽星马专用汽车有限公司、芜湖福马汽车零部件有限公司2022 年 度向银行和融资租赁机构申请的总额不超过人民币410,000.00 万元的综合授信 额度提供担保，期限为一年。上述公司子公司的实际授信额度以各家银行和融资 租赁机构最终审批的授信额度为准。

具体内容详见2022 年3 月12 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于公司为公司子公司2022 年度向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度提供担保的公告》（公告编号： 临2022-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

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特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2022 年3 月12 日

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