Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 10, 2021

汉马科技集团股份有限公司

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－ 证券代码： 600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021 019

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第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 3 月 3 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第七次会议的通 知。本公司第八届董事会第七次会议于 2021 年 3 月 10 日上午 9 时整以通讯方式 召开。出席会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。

本次会议由董事长周建群先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关监管要求，对于公司本 次发行董事会决议日前六个月内至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资，应 从本次募集资金总额中扣除。

自本次发行董事会决议日前 6 个月起至今，公司已完成向控股子公司上海徽 融融资租赁有限公司（以下简称“上海徽融”）增资人民币 10,600.00 万元。虽然 上海徽融开展融资租赁业务与公司主营业务密切相关，且符合业态所需、行业发 展惯例及产业政策，可不纳入“类金融”计算口径，但根据相关监管规定及谨慎 性原则，公司将从本次募集资金总额中扣除上述已投入资金人民币 10,600.00 万 元。

因此，根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，拟将本次非公开发行 的募集资金金额及发行股票数量上限进行相应调整：将募集资金总额由“不超过

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69,547.40 万元”调减为“不超过 58,947.40 万元”；将非公开发行股票数量由“不 超过 11,630.00 万股”调整为“不超过 9,857.4247 万股”，原发行方案中其他内容 不变。

具体内容详见 2021 年 3 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于调减公司 2020 年非公开 发行股票募集资金总额暨修订发行方案的公告》（公告编号：临 2021-020）。

本议案属于公司 2020 年第三次临时股东大会对董事会的授权范畴，无需提 交公司股东大会审议。

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周建群先生、范现 军先生、端木晓露女士、上官云飞先生回避表决。）

二、审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

鉴于公司董事会拟对本次非公开发行股票的募集资金总额及发行股票数量 进行调整，根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了《公司 2020 年 度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

具体内容详见 2021 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

本议案属于公司 2020 年第三次临时股东大会对董事会的授权范畴，无需提 交公司股东大会审议。

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周建群先生、范现 军先生、端木晓露女士、上官云飞先生回避表决。）

三、审议并通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿）的议案》。

鉴于公司董事会拟对本次非公开发行股票的募集资金总额及发行股票数量 进行调整，根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了《公司非公开发 行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见 2021 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

本议案属于公司 2020 年第三次临时股东大会对董事会的授权范畴，无需提

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交公司股东大会审议。

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周建群先生、范现 军先生、端木晓露女士、上官云飞先生回避表决。）

四、审议并通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施 和相关主体承诺（修订稿）的议案》。

鉴于公司董事会拟对本次非公开发行股票的募集资金总额及发行股票数量 进行调整，根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司就本次非公开发行股票 对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，修订了《公司非公开发行 A 股股票摊 薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺》。

具体内容详见 2021 年 3 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于本次非公开发行股票摊薄 即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：临 2021-022）。

本议案属于公司 2020 年第三次临时股东大会对董事会的授权范畴，无需提 交公司股东大会审议。

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周建群先生、范现 军先生、端木晓露女士、上官云飞先生回避表决。）

五、审议并通过了《关于调整非公开发行股票方案涉及关联交易的议案》。 公司本次非公开发行股票方案调整后的认购对象仍为浙江吉利新能源商用 车集团有限公司（以下简称“吉利商用车集团”），吉利商用车集团系公司控股 股东，其认购公司本次非公开发行股票仍构成关联交易。

具体内容详见 2021 年 3 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于调整非公开发行股票方案 涉及关联交易的公告》（公告编号：临 2021-023）。

本议案属于公司 2020 年第三次临时股东大会对董事会的授权范畴，无需提 交公司股东大会审议。

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周建群先生、范现 军先生、端木晓露女士、上官云飞先生回避表决。）

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六、审议并通过了《关于与控股股东签订附条件生效的非公开发行股票认 购协议之补充协议的议案》。

根据公司调整后的本次非公开发行股票方案，公司与吉利商用车集团签署了 《非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

具体内容详见 2021 年 3 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于公司与控股股东签订<非 公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议>的公告》（公告编号：临 2021-024）。

本议案属于公司 2020 年第三次临时股东大会对董事会的授权范畴，无需提 交公司股东大会审议。

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周建群先生、范现 军先生、端木晓露女士、上官云飞先生回避表决。）

七、审议并通过了《关于终止对公司控股子公司上海徽融融资租赁有限公 司增资的议案》。

2020 年 5 月 30 日，公司召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于对公司控股子公司上海徽融融资租赁有限公司增资的议案》，公司拟以现金方 式对公司控股子公司上海徽融增资人民币 10,600.00 万元，公司全资子公司 CAMC TRADING LIMITED（福瑞投资贸易有限公司，以下简称“福瑞投资”） 拟以现金方式对上海徽融增资人民币 3,400.00 万元。截至目前，公司已完成出资 人民币 10,600.00 万元，全资子公司福瑞投资的人民币 3,400.00 万元增资款尚未 出资到位。根据相关监管规定和公司发展战略，公司拟终止对上海徽融的增资， 即全资子公司福瑞投资剩余人民币 3,400.00 万元增资款将不再继续投入。本次终 止增资后，上海徽融作为公司控股子公司仍将继续正常运营，不会对公司的财务 状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变更。

具体内容详见 2021 年 3 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于终止对控股子公司增资的 公告》（公告编号：临 2021-026）。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

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特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会 2021 年 3 月 11 日

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