Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 8, 2020

汉马科技集团股份有限公司

证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2020－073

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汉马科技集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020 年 12 月1 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第四次 会议的通知。本公司第八届董事会第四次会议于2020 年12 月8 日上午9 时整以 通讯方式召开。出席会议的应到董事9 人，实到董事9 人，其中独立董事3 人。

本次会议由董事长周建群先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《关于变更公司证券简称的议案》。

鉴于公司名称已由“华菱星马汽车（集团）股份有限公司”变更为“汉马科 技集团股份有限公司”，根据公司未来发展战略及发展规划，为进一步扩大品牌 效应，提升品牌影响力，使公司证券简称与公司名称“汉马科技集团股份有限公 司”相匹配，公司拟向上海证券交易所申请将证券简称由“华菱星马”变更为“汉 马科技”。公司证券代码“600375”保持不变。

公司本次变更证券简称事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易 所批准后方可实施，存在不确定性。具体内容详见2020 年12 月9 日在《中国证 券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公 司关于变更公司证券简称的公告》（公告编号：临2020-075）。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

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二、审议并通过了《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开 展相关融资租赁业务提供担保的议案》。

为充分开展公司融资租赁业务，拓宽公司融资渠道，促进公司产品销售，进 一步提高公司产品的市场占有率，根据公司目前经营实际，公司拟为控股子公司 上海徽融融资租赁有限公司（以下简称“徽融租赁”）与海通恒信国际融资租赁 股份有限公司开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币 20,000.00 万元。徽融租赁向本公司提供了反担保。

具体内容详见2020 年12 月9 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于公司为控股子公司上海徽 融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：临 2020-076）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2020 年12 月9 日

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