Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 15, 2020

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

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证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2020－050

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2020 年10 月5 日以电话、电子邮件等方式发出了召开第八届董事会第一次会议 的通知。本公司第八届董事会第一次会议于2020 年10 月15 日下午4 时整在公 司办公楼四楼第一会议室召开。出席会议的应到董事9 人，实到董事8 人，其中 独立董事3 人。公司董事上官云飞先生因其他公务原因，未能亲自出席本次会议， 其授权委托董事范现军先生代为出席会议并行使表决权。

本次会议由周建群先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，本 次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《关于选举周建群先生为公司董事长的议案》。 选举周建群先生为公司第八届董事会董事长。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

二、审议并通过了《关于选举刘汉如先生为公司副董事长的议案》。 选举刘汉如先生为公司第八届董事会副董事长。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

三、审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。

公司董事会为进一步提升决策水平和管理水平，选举产生了各专门委员会委

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员，具体情况如下：

1、董事会战略委员会由周建群先生、刘汉如先生、范现军先生、端木晓露 女士、付于武先生（独立董事）5 名委员组成，其中周建群先生为主任委员。

2、董事会提名委员会由付于武先生（独立董事）、汪家常先生（独立董事）、 周建群先生3 名委员组成，其中付于武先生（独立董事）为主任委员。

3、董事会审计委员会由汪家常先生（独立董事）、晏成先生（独立董事）、 端木晓露女士3 名委员组成，其中汪家常先生（独立董事）为主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会由晏成先生（独立董事）、汪家常先生（独立董

事）、范现军先生3 名委员组成，其中晏成先生（独立董事）为主任委员。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

四、审议并通过了《关于聘任刘汉如先生为公司总经理的议案》。 公司董事会聘任刘汉如先生为公司总经理。（简历详见附件一）

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

五、审议并通过了《关于聘任上官云飞先生、袁鹏先生、葛晓生先生、吕 林先生为公司副总经理的议案》。

根据总经理刘汉如先生的提名，聘任上官云飞先生为公司常务副总经理，袁 鹏先生、葛晓生先生、吕林先生为公司副总经理。（简历详见附件一）

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

六、审议并通过了《关于聘任李峰先生为公司董事会秘书的议案》。

根据董事长周建群先生的提名，聘任李峰先生为公司董事会秘书。（简历详 见附件一）

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

七、审议并通过了《关于聘任曹永永女士为公司财务总监的议案》。

根据总经理刘汉如先生的提名，聘任曹永永女士为公司财务总监。（简历详 见附件一）

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

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公司第八届董事会独立董事付于武先生、晏成先生和汪家常先生发表独立意 见认为：公司董事会选举董事长、副董事长，聘任总经理、副总经理、董事会秘 书及财务总监等高级管理人员的提名及表决程序符合《公司法》等相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。上述人员的任职资格符合相关法律、法 规和《公司章程》所规定的条件，未发现有《公司法》第146 条规定的情况，也 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们一致同意 公司董事会选举周建群先生为公司董事长、刘汉如先生为公司副董事长，聘任刘 汉如先生为公司总经理，聘任上官云飞先生为公司常务副总经理，聘任袁鹏先生、 葛晓生先生、吕林先生为公司副总经理，聘任李峰先生为公司董事会秘书，聘任 曹永永女士为公司财务总监。

八、审议并通过了《关于聘任黄岗先生为公司证券事务代表的议案》。 根据董事长周建群先生的提名，聘任黄岗先生为公司证券事务代表。（简历 详见附件二）

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

特此公告。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会 2020 年10 月16 日

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附件一：高级管理人员简历

1、刘汉如，男，汉族，1966 年10 月出生，研究生学历，工商管理硕士， 中共党员，正高级工程师。1988 年毕业于合肥工业大学动力机械系汽车专业。 1988 年7 月至2008 年3 月在本公司工作。2008 年3 月至2012 年4 月在安徽华 菱汽车有限公司、安徽星马汽车集团有限公司工作。2012 年4 月至今在本公司、 安徽星马汽车集团有限公司工作。第十二届、十三届全国人大代表、享受国务院 特殊津贴专家、全国劳动模范、中共马鞍山市市委委员。历任本公司党委书记、 总经理、副董事长、董事长，安徽华菱汽车有限公司董事长、总经理，安徽星马 汽车集团有限公司董事长。现任本公司副董事长、总经理。

2、上官云飞，男，汉族，1968 年1 月出生，车辆工程硕士，中共党员，高 级工程师。1991 年毕业于山东工程学院汽车与拖拉机专业。1991 年7 月至1998 年10 月在一汽山东汽车改装车厂工作，担任汽车研究所室主任。1998 年10 月 至2018 年5 月在北汽福田汽车股份有限公司工作，历任工程研究总院室主任、 副所长，北京欧曼重型汽车厂技术中心副主任、主任，福田海外营销公司中重卡 业务总监、卡车业务部副本部长，欧马可事业部副总裁。2018 年5 月至2020 年 4 月在嬴彻科技（上海）有限公司工作，担任研发副总裁。2020 年4 月至2020 年9 月在浙江吉利新能源商用车集团有限公司工作，担任浙江吉利新能源商用车 集团有限公司重卡事业部常务副总经理。2020 年10 月至今在本公司工作，现任 本公司董事、常务副总经理。

3、袁鹏，男，汉族，1989 年3 月出生，大学本科学历，中共党员，会计师。 2011 年毕业于江西财经大学法学、会计学专业。2011 年7 月至2012 年7 月在杭 州前进齿轮箱集团股份有限公司工作。2012 年8 月至2020 年9 月在浙江吉利控 股集团有限公司工作，历任浙江吉利控股集团有限公司投资管理主管、资本运营 经理、融资管理经理，浙江吉利新能源商用车集团有限公司财务管理部高级经理、 轻商营销财务部部长。2020 年10 月至今在本公司工作，现任本公司副总经理。

4、葛晓生，男，汉族，1976 年10 月出生，大学本科学历，中共党员，工 程师。1999 年7 月毕业于湖南农业大学汽车与拖拉机专业。1999 年7 月至今在 本公司工作。历任本公司销售部西南区域销售经理，市场战略部副部长，债权部 部长，湖南华菱汽车有限公司副总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经 理，华菱星马汽车（集团）股份有限公司营销分公司常务副总经理，马鞍山凯马

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汽车零部件服务有限公司总经理。

5、吕林，男，汉族，1981 年4 月出生，大学本科学历，中共预备党员，高 级工程师，全国劳动模范。2003 年7 月毕业于合肥工业大学热能与动力工程专 业。2003 年7 月至今在本公司工作。历任本公司技术中心技术员、主任科员、 主管设计师、副部长、副总工程师、副主任，发动机研究所常务副所长、所长， 本公司总经理助理。现任本公司副总经理，安徽华菱汽车有限公司发动机分公司 总经理，发动机研究所所长。

6、李峰，男，汉族，1979 年5 月出生，大学本科学历，中共党员，经济师。 2001 年7 月毕业于安徽经济管理学院金融证券专业。2001 年7 月至今在本公司 工作。2003 年9 月获上海证券交易所董事会秘书资格培训证书。历任本公司财 务部科员、主任科员，党委办公室副主任、主任，证券部副部长、部长，证券事 务代表，总经理助理。现任本公司董事会秘书。

7、曹永永，女，汉族，1984 年12 月出生，大学本科学历，中共党员，高 级会计师。2007 年7 月毕业于铜陵学院会计学专业。2007 年7 月至今在本公司 工作。历任本公司财务部科员、主任科员、副部长，公司全资子公司安徽华菱汽 车有限公司财务部部长。现任本公司财务总监、财务部部长。

附件二：证券事务代表简历

黄岗，男，汉族，1991 年5 月出生，大学本科学历，中共党员。2011 年7 月毕业于安徽大学法学专业。2011 年7 月至今在本公司工作。2014 年3 月获上 海证券交易所董事会秘书资格培训证书。历任本公司党委办公室科员，证券部科 员、主任科员、主管经济师。现任本公司证券事务代表、证券部副部长。

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