Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 29, 2020

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

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证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2020－043

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2020 年9 月19 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第七届董事会 第十五次会议的通知。本公司第七届董事会第十五次会议于2020 年9 月29 日上 午9 时整以通讯方式召开。出席本次会议的应到董事9 人，实到董事9 人，其中 独立董事3 人。

本次会议由董事长刘汉如先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《关于公司董事会提前换届选举的议案》。

鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，为完善公司治理结构、保障公 司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司董事会决定提前换届选举。公司董事会提名周建群先生、刘汉 如先生、范现军先生、端木晓露女士、上官云飞先生、周学锋先生、付于武先生、 晏成先生、汪家常先生为公司第八届董事会董事候选人,其中付于武先生、晏成 先生、汪家常先生为公司第八届董事会独立董事候选人,汪家常先生为会计专业 人士。各被提名人已书面同意接受公司董事会的提名。董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行选举，其中独立董 事候选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司

公司独立董事对上述人员的提名、任职资格发表了独立意见，认为：公司董 事会提名第八届董事会董事候选人的程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。董事候选人任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的 条件，未发现有《公司法》第146 条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会 确认为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意董事会对上述人员的提名。同 意将该事项提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

二、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，为完善公司治理结构、保障公 司有效决策及公司业务发展需要，同时根据中国证监会《关于修改＜上市公司章 程指引＞的决定》的要求，公司结合实际经营情况，拟对《公司章程》部分内容 进行修订。

具体内容详见2020 年9 月30 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于修订<公司章程>的公告》 （公告编号：临2020-045）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

三、审议并通过了《关于召开公司2020 年第一次临时股东大会的议案》。 公司定于2020 年10 月15 日（星期四）召开2020 年第一次临时股东大会。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的股权 登记日为2020 年10 月12 日（星期一）。

具体内容详见2020 年9 月30 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于召开2020 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：临2020-046）。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

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特此公告。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会 2020 年9 月30 日

附件：公司第八届董事会董事候选人简历

一、董事候选人简历

1、周建群，男，汉族，1965 年2 月出生，中共党员，高级经济师、工程师。 曾任中国汽车工业协会副会长、中国汽车行业专家委员会专家。历任杭州万向节 总厂车间主任、技术副厂长，1996 年担任万向钱潮股份有限公司董事、总经理， 2003 年担任万向集团董事局董事、副总裁，2014 年任职浙江吉利控股集团有限 公司。现任浙江吉利新能源商用车集团有限公司CEO，伦敦电动汽车公司（LEVC） 董事长。

2、刘汉如，男，汉族，1966 年10 月出生，研究生学历，工商管理硕士， 中共党员，正高级工程师。1988 年毕业于合肥工业大学动力机械系汽车专业。 1988 年7 月至2008 年3 月在本公司工作。2008 年3 月至2012 年4 月在安徽华 菱汽车有限公司、安徽星马汽车集团有限公司工作。2012 年4 月至今在本公司、 安徽星马汽车集团有限公司工作。第十二届、十三届全国人大代表、享受国务院 特殊津贴专家、全国劳动模范、马鞍山市市委委员。历任本公司党委书记、总经 理、副董事长、董事长，安徽华菱汽车有限公司董事长、总经理，安徽星马汽车 集团有限公司董事长。现任本公司党委书记、董事长。

3、范现军，男，汉族，1970 年11 月出生，中共党员，高级工程师。1996 年毕业于山东理工大学汽车运用工程专业。1993 年7 月至2000 年10 月在福田 时代、诸城汽车厂工作，历任副厂长、厂长。2000 年8 月至2010 年6 月在福田 戴姆勒汽车有限公司工作，历任副总经理、厂长。2010 年7 月至2014 年6 月在 福田雷萨事业部工作，担任集团副总裁、事业部总裁。2014 年7 月至2017 年12

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月在福田欧辉客车事业部工作，担任总经理。2017 年12 月至2018 年6 月在北 汽福田汽车股份有限公司工作，担任副总裁。2018 年6 月至今在浙江吉利新能 源商用车集团有限公司工作，现任浙江吉利新能源商用车集团有限公司总裁、商 用车研究院院长、重卡事业部总经理。

4、端木晓露，女，汉族，1969 年8 月出生，大学本科学历。1991 年毕业于 杭州电子科技大学财务会计专业。2003 年8 月至今在浙江吉利控股集团有限公 司工作，历任浙江吉利控股集团有限公司财务会计部融资经理、投融资管理部副 部长、融资管理部部长。现任浙江吉利新能源商用车集团有限公司CFO。

5、上官云飞，男，汉族，1968 年1 月出生，车辆工程硕士，中共党员，高 级工程师。1991 年毕业于山东工程学院汽车与拖拉机专业。1991 年7 月至1998 年10 月在一汽山东汽车改装车厂工作，担任汽车研究所室主任。1998 年10 月 至2018 年5 月在北汽福田汽车股份有限公司工作，历任工程研究总院室主任、 副所长，北京欧曼重型汽车厂技术中心副主任、主任，福田海外营销公司中重卡 业务总监、卡车业务部副本部长，欧马可事业部副总裁。2018 年5 月至2020 年 4 月在嬴彻科技（上海）有限公司工作，担任研发副总裁。2020 年4 月至今在浙 江吉利新能源商用车集团有限公司工作，现任浙江吉利新能源商用车集团有限公 司重卡事业部常务副总经理。

6、周学锋，男，汉族，1965 年4 月出生，研究生学历，工商管理硕士，中 共党员，经济师。1988 年7 月毕业于合肥工业大学管理工程专业。1988 年7 月 至2002 年7 月在马鞍山市传动机械厂工作。2002 年7 月至2015 年1 月在安徽 华菱汽车有限公司工作。2015 年1 月至今在本公司工作。历任马鞍山市传动机 械厂成本核算科科长、生产总调度、人事科科长、厂长助理、副厂长，安徽华菱 汽车有限公司人力资源部主任科员、部长、生产部副部长、部长，湖南华菱汽车 有限公司副总经理、常务副总经理。现任本公司党委副书记、副董事长。

二、独立董事候选人简历

1、付于武，男，汉族，1945 年2 月出生，大学本科学历，研究员级高级工 程师。1970 年毕业于西安理工大学机械系。历任中国一汽哈尔滨变速箱厂总工 程师，哈尔滨汽车工业总公司总经理，中国汽车工程学会常务副理长兼秘书长， 中国汽车工程学会理事长，中国汽车人才研究会理事长。现任中国汽车工程学会

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名誉理事长，中国汽车人才研究会名誉理事长，重庆小康工业集团股份有限公司 独立董事，湖南科力远新能源股份有限公司独立董事，宁波圣龙汽车动力系统股 份有限公司独立董事。

2、晏成，男，汉族，1978 年6 月出生，大学本科学历。2000 年毕业于四川 大学新闻专业。2000 年至2001 年在中国科技画报从事科技环保类记者与编辑工 作。2001 年至2006 年在中国商报从事经济与商业类、汽车领域记者编辑工作。 2006 年至今在搜狐网工作，历任搜狐汽车副主编、媒体总监、副总经理。现任 搜狐网副总编、搜狐汽车事业部总经理，中国市场学会（汽车）营销专家委员、 执行秘书长，中国汽车流通协会专家委员会委员。

3、汪家常，男，汉族，1962 年4 月出生，研究生学历，会计学教授。1984 年至1996 年任华东冶金学院经济管理系会计教研室助教、讲师。1996 年至2000 年任华东冶金学院商学院会计系副教授、主任。2000 年至2004 年任安徽工业大 学管理学院副教授、副院长。2004 年至2007 年任安徽工业大学管理科学与工程 学院教授、院长。2007 年至2019 年任安徽工业大学教授、财务处处长。2019 年至今任安徽工业大学商学院会计系教授。现任安徽工业大学政府会计信息化研 究所所长，财政部全国会计信息化标准化技术委员会咨询专家，财政部会计人才 库专家，中国会计学会会计信息化专业委员会委员，中钢集团安徽天源科技股份 有限公司独立董事。

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