Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 24, 2020

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

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证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2020－030

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2020 年7 月14 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第七届董事会 第十四次会议的通知。本公司第七届董事会第十四次会议于2020 年7 月24 日上 午9 时整以通讯方式召开。出席本次会议的应到董事9 人，实到董事9 人，其中 独立董事3 人。

本次会议由董事长刘汉如先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《公司2020 年半年度报告全文及其摘要》。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

二、审议并通过了《关于公司控股子公司2020 年度向银行申请综合授信额 度的议案》。

根据公司控股子公司上海徽融融资租赁有限公司（以下简称“徽融租赁”） 经营和业务发展需要，徽融租赁2020 年度向安徽马鞍山农村商业银行股份有限 公司（以下简称“马鞍山农商行”）申请总额不超过人民币30,000.00 万元的综 合授信额度，期限为一年，实际授信额度以马鞍山农商行最终审批的授信额度为 准，具体融资金额徽融租赁将根据实际经营情况决定。授信期内，授信额度可循 环使用。公司董事会同意授权徽融租赁的法定代表人在上述综合授信额度内签署

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司

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相关法律文件。

具体内容详见2020 年7 月25 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于公司控股子公司2020 年 度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2020-032）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

三、审议并通过了《关于公司为公司控股子公司2020 年度向银行申请的综 合授信额度提供担保的议案》。

为满足公司控股子公司徽融租赁经营和业务发展需要，保证徽融租赁融资租 赁业务正常开展，进一步降低徽融租赁财务成本，提高资金使用效率，更好地运 用银行业务平台，公司为徽融租赁2020 年度向马鞍山农商行申请的总额不超过 人民币30,000.00 万元的综合授信额度提供担保，期限为一年。徽融租赁的实际 授信额度以马鞍山农商行最终审批的授信额度为准。徽融租赁向本公司提供了反 担保。

具体内容详见2020 年7 月25 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于公司为公司控股子公司 2020 年度向银行申请的综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：临 2020-033）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

特此公告。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会

2020 年7 月25 日

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