Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 20, 2020

华菱星马汽车(集团)股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项

的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《华菱星马汽车(集 团)股份有限公司章程》的规定和要求,我们作为华菱星马汽车(集团)股份有 限公司(以下简称"本公司"或"公司")的独立董事,本着实事求是、认真负 责的态度, 经认真审阅相关会议资料, 基于独立判断的立场, 对公司第七届董事 会第十一次会议相关事项发表独立意见如下:

一、公司对外担保事项

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》等相关法律、法规 及规范性文件的规定,我们作为公司的独立董事,现对公司对外担保事项发表专 项说明和独立意见如下:

1、经我们审慎杳验,认为公司经营运作规范,风险意识强,能够严格遵守 《公司章程》的有关规定,严格控制对外担保风险,并按规定程序对对外担保进 行审批。截至 2019年12月31日, 公司未为控股股东及其它关联方、任何非法 人单位或个人提供担保, 控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。 公司未有违规担保行为发生。

2、公司为公司子公司2020年度向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度 提供担保的事项符合公司生产经营需要, 能够提高资金使用效率, 更好地运用银 行和融资和赁机构业务平台,未违反相关法律、法规的规定。公司董事会审议该 担保事项的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,没有 损害中小股东的利益。我们同意公司为公司子公司 2020 年度向银行和融资租赁 机构申请的总额不超过人民币 357,500.00 万元的综合授信额度提供担保, 同意

$\mathbf{1}$

将该担保事项提交公司股东大会审议。

3、公司为购买本公司产品而与银行、融资和赁公司等机构开展按揭贷款、 保兑仓及融资租赁等信用销售业务的客户提供回购担保,未违反相关法律、法规 的规定: 公司董事会审议该担保事项的程序符合相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定, 没有损害中小股东的利益; 我们同意该回购担保事宜, 回 购担保总额不超过人民币 580,000,00 万元,同意将该担保事项提交公司股东大 会审议。

二、2019年度利润分配事项

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证 监发【2012】37 号)《企业会计制度》《企业会计准则》《上海证券交易所上 市公司现金分红指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 我们作为公司的独立董事,现对公司第七届董事会第十一次会议审议《公司2019 年度利润分配预案》的事项发表独立意见如下:

公司 2019年度利润分配预案为: 公司 2019年度拟不进行利润分配, 不进行 资本公积转增股本。

经我们审慎查验,认为公司董事会对《公司 2019 年度利润分配预案》的表 决程序和结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。鉴于截至 2019 年 12 月 31 日公司未分配利润和母公司未分配利润均为负, 公司不进行利润分配符合《公司法》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》 和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意 公司 2019年度利润分配预案,同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、聘请会计师事务所事项

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 我们作为公司的独立董事, 现对公司第七届董事会第十一次会议审议《关于续聘 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度审计机构的议案》的事 项发表独立意见如下:

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)与公司合作多年,有着良好的合作关系。

$\overline{2}$

该所具有证券从业资格, 系国内从事金融、证券、公司审计服务的知名会计师事 务所,在以往与公司合作过程中,为公司提供了优质的审计服务,对于规范公司 财务运作起到了积极的建设性作用,其在担任公司审计机构期间,能够遵循《中 国注册会计师独立审计准则》, 勤勉尽责, 公允合理地发表独立审计意见。我们 同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020年度审计机构, 同意将该事项提交公司股东大会审议。

2020年4月18日

$\bigotimes$ 举受星馬华菱星马汽车(集团)股份有限公司

(此页无正文,为《华菱星马汽车(集团)股份有限公司独立董事关于公 司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页)

号 $M$ $P$

章铁生

刘正东

钱立军