Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 13, 2019

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

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证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2019－052

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019 年12 月3 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第七届董事会 第九次会议的通知。本公司第七届董事会第九次会议于2019 年12 月13 日上午 9 时整以通讯方式召开。出席本次会议的应到董事8 人，实到董事8 人，其中独 立董事3 人。

本次会议由董事长刘汉如先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《关于增补张邦彦先生为公司第七届董事会董事候选人 的议案》。

鉴于张道祥先生已辞去公司董事职务，根据《公司章程》的相关规定及股东 方推荐，公司董事会提名张邦彦先生为公司第七届董事会董事候选人。被提名人 已书面同意接受公司董事会的提名。（董事候选人简历见附件）

公司独立董事认为：公司董事会提名张邦彦先生为公司第七届董事会董事候 选人的程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。董事 候选人张邦彦先生任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职 责的要求，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为 市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意提名张邦彦先生为公司第七届董事会 董事候选人。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票）

二、审议并通过了《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开 展相关融资租赁业务提供担保的议案》。

为充分开展公司融资租赁业务，拓宽公司融资渠道，促进公司产品销售，进 一步提高公司产品的市场占有率，根据公司目前经营实际，公司调整了为控股子 公司上海徽融融资租赁有限公司（以下简称“徽融租赁”）开展相关融资租赁业 务提供担保的额度。本次调整后，公司拟为控股子公司徽融租赁与交银金融租赁 有限责任公司、徽银金融租赁有限公司、信达金融租赁有限公司、中铁建金融租 赁有限公司、国银金融租赁股份有限公司、上海电气融资租赁有限公司、厦门海 翼融资租赁有限公司、中广核国际融资租赁（天津）有限公司、中航纽赫融资租 赁（上海）有限公司九家机构开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过 人民币160,000.00 万元。徽融租赁向本公司提供了反担保。

具体内容详见公司2019 年12 月14 日在《中国证券报》《上海证券报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于公司为控股子公司上 海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号： 临2019-054）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票）

三、审议并通过了《关于召开公司2019 年第二次临时股东大会的议案》。 公司定于2019 年12 月30 日（星期一）召开2019 年第二次临时股东大会。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的股权 登记日为2019 年12 月25 日（星期三）。

具体内容详见公司2019 年12 月14 日在《中国证券报》《上海证券报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于召开2019 年第二 次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-055）。

（表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票）

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特此公告。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会 2019 年12 月14 日

附件：公司第七届董事会董事候选人简历

张邦彦，男，汉族，1972 年9 月出生，大学本科学历，中共党员。1994 年 7 月至2016 年3 月在马鞍山市财政局工作。2016 年4 月至今在江东控股集团有 限责任公司工作。历任马鞍山市财政局办公室办事员、综合科办事员、行财科科 员、企业科副科长、社保科副科长、行政事业资产管理科科长、工会主席、副调 研员，江东控股集团有限责任公司党工委委员、副总经理、党委委员。现任江东 控股集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

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