Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 26, 2019

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

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证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2019－033

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019 年7 月16 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第七届董事会 第七次会议的通知。本公司第七届董事会第七次会议于2019 年7 月26 日上午9 时整以通讯方式召开。出席本次会议的应到董事9 人，实到董事9 人，其中独立 董事3 人。

本次会议由董事长刘汉如先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《公司2019 年半年度报告全文及其摘要》。 （表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

二、审议并通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。 因公司业务发展需要，根据公司的实际经营情况，公司拟在经营范围中增加 “车辆维修及售后服务”，增加后的公司经营范围是：专用汽车（不含小轿车） 生产、销售；重型汽车、汽车底盘的销售；汽车配件、建材、建筑机械、金属材 料生产、销售； 车辆维修及售后服务； 货物运输保险，机动车辆保险；自产AH 系列专用改装车出口；本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件 进口。

同时根据中国证监会2019 年4 月17 日公布的《关于修改＜上市公司章程指

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引＞的决定》的要求，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订。

具体内容详见2019 年7 月27 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于增加公司经营范围并修订 <公司章程>的公告》（公告编号：临2019-035）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

三、审议并通过了《关于公司及公司全资子公司2019 年度向银行和融资租 赁机构申请增加综合授信额度的议案》。

根据公司生产经营需要，公司及公司全资子公司2019 年度向银行和融资租 赁机构申请增加总额不超过人民币130,000.00 万元的综合授信额度，期限为一 年，实际授信额度以各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准，具体融 资金额公司将根据实际经营情况决定。授信期内，授信额度可循环使用。公司董 事会同意授权公司及公司全资子公司的法定代表人代表各公司在上述综合授信 额度内签署相关法律文件。

具体内容详见2019 年7 月27 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于公司及公司全资子公司 2019 年度向银行和融资租赁机构申请增加综合授信额度的公告》（公告编号：临 2019-036）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

四、审议并通过了《关于公司为公司全资子公司2019 年度向银行和融资租 赁机构申请增加的综合授信额度提供担保的议案》。

为满足公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司（以下简称“华菱汽车”）生 产经营需要，保证华菱汽车生产经营业务正常开展，进一步降低华菱汽车财务成 本，提高资金使用效率，更好地运用银行和融资租赁机构业务平台，公司为华菱 汽车2019 年度向银行和融资租赁机构申请增加的总额不超过人民币110,000.00 万元的综合授信额度提供担保，期限为一年。华菱汽车的实际授信额度以各家银 行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准。华菱汽车向本公司提供了反担保。

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具体内容详见2019 年7 月27 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于公司为公司全资子公司 2019 年度向银行和融资租赁机构申请增加的综合授信额度提供担保的公告》（公 告编号：临2019-037）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

五、审议并通过了《关于召开公司2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2019 年8 月12 日（星期一）召开2019 年第一次临时股东大会。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的股权 登记日为2019 年8 月7 日（星期三）。

具体内容详见2019 年7 月27 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于召开2019 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：临2019-038）。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

特此公告。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会 2019 年7 月27 日

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