Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 26, 2019

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

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证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2019－022

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019 年4 月16 日以电话和电子邮件的方式向各位董事发出了召开第七届董事会 第六次会议的通知。本公司第七届董事会第六次会议于2019 年4 月26 日上午9 时整以通讯方式召开。出席本次会议的应到董事9 人，实到董事9 人，其中独立 董事3 人。

本次会议由董事长刘汉如先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《公司2019 年第一季度报告》。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

二、审议并通过了《关于公司子公司镇江索达汽车零部件有限公司与镇江 经济技术开发区土地储备中心签订<国有土地使用权收储补偿协议书>的议案》。

为适应镇江新区新一轮战略调整的要求，盘活镇江新区内土地资源，提升土 地利用价值，根据《中华人民共和国土地管理法》《土地储备管理办法》等相关 法律法规规定，镇江经济技术开发区土地储备中心(以下简称“镇江土地储备中 心”)拟对公司全资子公司安徽福马汽车零部件集团有限公司的全资子公司镇江 索达汽车零部件有限公司(以下简称“镇江索达”)位于镇江新区横山路东、东方 路南的国有土地使用权及该地块上建（构）筑物、附属物和不可搬迁机器设备等

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进行收储；其中土地面积117,598.90 平方米（合176 亩），地上建筑物面积 49,779.45 平方米。镇江土地储备中心与镇江索达就本项交易签订了《国有土地 使用权收储补偿协议书》（镇经土储（2019）字004 号），收储补偿款总金额为人 民币160,000,000.00 元（大写：人民币壹亿陆仟万元整）。

镇江索达尚处于建设期，未正式投产，本次收储不涉及人员安置等问题。本 次收储事项有利于公司进一步优化资产结构，有效盘活闲置资产和存量资产，不 会对公司的生产经营产生实质性影响。本次收储事项将对公司主要财务指标产生 积极的影响，经公司财务部门初步测算，预计可增加公司2019 年度归属于上市 公司股东的净利润约为人民币519.61 万元。公司将按照《企业会计准则》等相 关规定，对上述收储补偿款进行相应的会计处理，具体会计处理及相关财务数据 以会计师事务所审计确认后的结果为准。

具体内容详见2019 年4 月27 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于公司子公司签订国有土地 使用权收储补偿协书的公告》（公告编号：临2019-024）。 （表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

特此公告。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会 2019 年4 月27 日

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